Бывшего специального агента ФБР Патрика Стивена Яроча (Patrick Steven Yaroch) обвинили в хищении криптовалютных активов на сумму около $1 млн — соответствующие данные содержатся в судебных документах…
ФБР изъяло более 127 000 биткоинов на сумму свыше $8 млрд в рамках масштабной международной операции против мошеннических группировок — и это крупнейшая подобная конфискация в истории американского правительства.
Федеральное бюро расследований США закрыло криптовалютную биржу E-Note и предъявило обвинения 39-летнему россиянину Михаилу Петровичу Чудновцу (в документах ФБР указан как Mykhalio Petrovich Chudnovets) в отмывании 70 млн долларов от киберпреступлений.
ФБР обратилось к операторам нод, биржам и частному сектору с настоятельной рекомендацией блокировать транзакции с адресов, используемых для отмывания средств от масштабной кражи $1,4 млрд с площадки Bybit.
Количество запросов на предоставление данных от регуляторов к криптобирже Kraken выросло на 39% в 2024 году. Согласно отчету о прозрачности, опубликованному 19 февраля, в прошлом году биржа получила 6 826 запросов от регулирующих и правоохранительных органов из 71 страны.
Министерство юстиции США начало расследование в отношении платформы для прогнозов Polymarket, подозревая ее в принятии ставок от американских пользователей. ФБР провело обыск и изъяло электронные устройства у главы компании Шейна Коплана (Shayne Coplan).
В среду, 9 октября, Министерство юстиции США обнародовало детали масштабного уголовного дела против восемнадцати физических и юридических лиц. Им предъявлены обвинения в манипулировании криптовалютными рынками и искусственном завышении стоимости токенов. Самое интригующее в этом деле — методы ФБР: агенты создали собственную криптовалюту NexFundAI, чтобы поймать предполагаемых мошенников с поличным.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила обвинения трем так называемым маркетмейкерам криптовалютного рынка и связанным с ними лицам. Речь идет о мошенничестве и манипулировании рынком. Гражданские иски поданы в окружной суд Массачусетса.
Федеральное бюро расследований (ФБР) США выпустило отчет за 2023 год, в котором выяснило, что мошенничества с криптовалютами помогли преступникам заработать гораздо больше денег, чем в 2022 году.
Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов (ФБР) выявило шесть кошельков биткоина, связанных с хакерской группой из Северной Кореи Lazarus Group. На этих кошельках хранится 1580 BTC на сумму 40 миллионов долларов, которые, по-видимому, были получены в результате взлома криптовалютных платформ.
Сотрудники правоохранительных органов США провели обыск в доме основателя криптовалютной биржи Kraken Джесси Пауэлла в Лос-Анджелесе в марте этого года. Об этом сообщило издание New York Times. Бизнесмена подозревают во взломе и преследовании некоммерческой организации Verge Center for the Arts.
Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало россиянина Максима Бойко по обвинению в отмывании денег с помощью криптовалют и биткоин-биржи BTC-e.
ФБР разослало уведомления о продолжении расследования пользователям печально известной криптовалютной биржи QuadrigaCX.
Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй выступил на заседании Комитета Сената США по внутренней безопасности и государственным делам. Рэй считает, что цифровые валюты могут использоваться террористами и призывает законодателей всерьез озаботиться принятием новых мер, касающихся правового контроля криптовалют.
Федеральное бюро расследований (ФБР) объявило результаты своего последнего расследования в даркнете, в ходе которого у преступников была изъята криптовалюта на сумму более 4 миллионов долларов.
Кливлендское подразделение Федерального бюро расследований на своем веб-сайте в среду сообщило, что те, кто вложил деньги в токен BitConnect (BCC), могут самостоятельно связаться с агентством, заполнив анкету. ФБР заявило, что ответы инвесторов (которых в обращении назвали «потенциальными жертвами») помогут в расследовании дела, и к респондентам могут обратиться за дополнительной информацией.
Высокопоставленный чиновник, замешанный в скандале, — это всегда громкая тема. Особенно если речь идет об исполняющем обязанности генерального прокурора США, который, как оказалось, имеет непосредственное отношение к крайне подозрительной компании, фигурирующей в расследовании ФБР.
ФБР вышло на след группы хакеров, похитивших у криптоэнтузиастов крипты на $3 млн. Почему Call of Duty? Потому что члены преступной группы познакомились, играя в популярный шутер онлайн.
Уже бывший директор криптобиржи WEX Дмитрий Васильев дал интервью основателю Bitcoin Foundation Ukraine Михаилу Чобаняну. Как и следовало ожидать, освободившись от обязательств руководителя маркетплейса, Васильев начал рассказывать (пока что гомеопатическими дозами) подробности о неспокойном проекте. Мы уже сообщали о том, что WEX в итоге стала собственностью бывшего ополченца «ДНР» Дмитрия Хавченко с позывным «Морячок». А теперь…
Криптовалюты фигурируют в 130 расследованиях, осуществляемых сейчас Федеральным бюро расследований США. Чаще всего злоумышленники используют крипту в таких сферах, как торговля наркотиками, торговля людьми, а также похищения и другие преступления, связанные с требованием выкупа.
Пропавший на какое-то время из информационного поля Александр Винник скоро вернется: масла в огонь добавил владелец сервисов OKPAY и MoneyPolo Сергей Майзус, желающий получить от Винника €1,4 млрд через кипрский суд.
