Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

ФБР ведет 130 расследований, связанных с криптовалютой

ФБР расследует 130 дел, связанных с криптовалютой

Новости

Криптовалюты фигурируют в 130 расследованиях, осуществляемых сейчас Федеральным бюро расследований США. Чаще всего злоумышленники используют крипту в таких сферах, как торговля наркотиками, торговля людьми, а также похищения и другие преступления, связанные с требованием выкупа.

Соответствующие данные привел на конференции, посвященной цифровым активам, старший агент ФБР Кайл Армстронг, курирующий направление криптовалют. Одним из наиболее болезненных вопросов, по его словам, является торговля наркотиками, в частности, опиатами. Такого рода сделки плавно смещаются в Интернет — по данным представителя Бюро, на долю онлайн-торговли приходится более 10% мирового объема продаж наркотиков, в том числе с оплатой в крипте. ФБР также отмечает значительный рост схем вымогательства с использованием криптовалют, особенно в регионах США, близких к границе с Мексикой.

Тем не менее Армстронг заверил, что Бюро относится к криптовалютам нейтрально, и считает, что у них есть свои преимущества и недостатки, в том числе и с точки зрения расследования преступлений.

С одной стороны, транзакции в блокчейне достаточно просто отследить, с другой — анонимность использования криптовалют представляет собой дополнительные сложности для правоохранителей. Кроме того, удельный вес таких расследований не слишком велик. «Бюро расследует тысячи дел, так что это всего лишь небольшая часть», — добавил старший агент.

Напомним, что не так давно своим видением проблемы расследования преступлений, связанных с использованием криптовалют, поделилась Секретная служба США. По ее мнению, одной из основных проблем является несовершенство действующей законодательной базы, которая не вполне соответствует требованиям времени.

Основные же надежды в расследовании таких дел силовики возлагают на международное сотрудничество, обучение и переподготовку кадров, и дополнительные ограничения против так называемых анонимных криптовалют. Все это вкупе с увеличением финансирования должно увеличить возможности силовых структур реагировать на новые вызовы.

* * *

Читайте наш канал и общайтесь с нами и другими читателями в чате Telegram.

Понравилась статья?

Подпишись на e-mail рассылку и будь всегда в курсе последних событий
BTC
10393.322.34%
ETH
195.66.0%
XRP
0.297.8%
BCH
316.033.42%
Ту зе МУН