Кливлендское подразделение Федерального бюро расследований на своем веб-сайте в среду сообщило, что те, кто вложил деньги в токен BitConnect (BCC), могут самостоятельно связаться с агентством, заполнив анкету. ФБР заявило, что ответы инвесторов (которых в обращении назвали «потенциальными жертвами») помогут в расследовании дела, и к респондентам могут обратиться за дополнительной информацией.
Сервис BitConnect закрыл свою кредитную платформу и криптовалютную биржу в январе 2018 года после того, как регуляторы ценных бумаг Техаса и Северной Каролины издали публичные уведомления, в которых предупредили инвесторов о «пирамидоподобной природе» проекта. Они сообщили, что компания участвует в продаже незарегистрированных ценных бумаг посредством первоначального предложения монет (ICO).
В результате токен BCC BitConnect упал более чем на 90 процентов, с 400 долларов до 20 долларов в первые недели 2018 года. На сайте сервиса CoinMarketCap, позволяющего следить за капитализацией криптовалют BCC больше нет в списке токенов.
Внезапная потеря стоимости привела к нескольким судебным процессам, требующим возмещения убытков для обманутых инвесторов, которые ссылались на законы о мошенничестве и продаже ценных бумаг.
В своем заявлении в среду ФБР сообщило: «Платформа BitСonnect гарантировала инвесторам до 10 процентов общей прибыли в месяц от их инвестиций, следуя многоуровневой инвестиционной системе, основанной на сумме первоначального депозита инвестора».
Еще в марте 2018 года Тревон Джеймс, бывший инвестор и промоутер BitConnect, сказал, что ФБР расследует это дело и что он говорил с агентством о своем участии в проекте. «Я рад, что ничего не знаю, так как это означает, что нет никаких доказательств того, что я что-то знал», — прокомментировал тогда ситуацию Джеймс.
В августе 2018 года Департамент уголовных расследований индийского штата Гуджарат арестовал бывшего главу BitConnect India Дивиеша Дарьжи после получения предупреждения от иммиграционного агентства страны. Дело BitConnect в настоящее время рассматривается в США. В октябре 2018 года в окружном суде США по Южному округу Флориды была инициирована измененная консолидированная коллективная жалоба, в которой также названы дополнительные владельцы и промоутеры BitConnect, которые ранее не участвовали в судебных процессах.
