Криптовалюты фигурируют в 130 расследованиях, осуществляемых сейчас Федеральным бюро расследований США. Чаще всего злоумышленники используют крипту в таких сферах, как торговля наркотиками, торговля людьми, а также похищения и другие преступления, связанные с требованием выкупа.
Соответствующие данные привел на конференции, посвященной цифровым активам, старший агент ФБР Кайл Армстронг, курирующий направление криптовалют. Одним из наиболее болезненных вопросов, по его словам, является торговля наркотиками, в частности, опиатами. Такого рода сделки плавно смещаются в Интернет — по данным представителя Бюро, на долю онлайн-торговли приходится более 10% мирового объема продаж наркотиков, в том числе с оплатой в крипте. ФБР также отмечает значительный рост схем вымогательства с использованием криптовалют, особенно в регионах США, близких к границе с Мексикой.
Тем не менее Армстронг заверил, что Бюро относится к криптовалютам нейтрально, и считает, что у них есть свои преимущества и недостатки, в том числе и с точки зрения расследования преступлений.
С одной стороны, транзакции в блокчейне достаточно просто отследить, с другой — анонимность использования криптовалют представляет собой дополнительные сложности для правоохранителей. Кроме того, удельный вес таких расследований не слишком велик. «Бюро расследует тысячи дел, так что это всего лишь небольшая часть», — добавил старший агент.
Напомним, что не так давно своим видением проблемы расследования преступлений, связанных с использованием криптовалют, поделилась Секретная служба США. По ее мнению, одной из основных проблем является несовершенство действующей законодательной базы, которая не вполне соответствует требованиям времени.
Основные же надежды в расследовании таких дел силовики возлагают на международное сотрудничество, обучение и переподготовку кадров, и дополнительные ограничения против так называемых анонимных криптовалют. Все это вкупе с увеличением финансирования должно увеличить возможности силовых структур реагировать на новые вызовы.
* * *
Читайте наш канал и общайтесь с нами и другими читателями в чате Telegram.
