Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила обвинения трем так называемым маркетмейкерам криптовалютного рынка и связанным с ними лицам. Речь идет о мошенничестве и манипулировании рынком. Гражданские иски поданы в окружной суд Массачусетса. К расследованию подключились Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований (ФБР).
Иски были поданы 9 октября против Gotbit Consulting, ZM Quant Investment и CLS Global. Кроме того, два иска были поданы против лиц, связанных с этими делами. Всего обвинения предъявлены девяти фигурантам, сообщает SEC.
Паутина нарушений: от манипуляций до фиктивных коинов
Gotbit Consulting и ее директор по маркетингу Федор Кедров (Fedor Kedrov) обвиняются в манипулировании рынком путем фиктивной торговли от имени лиц, продвигающих криптовалюты Saitama и Robo Inu. Фиктивная торговля — это практика самоторговли для создания иллюзии рыночного интереса.
Эти криптопроекты были организованы Ви Фам (Vy Pham), гражданкой Вьетнама, проживающей в Калифорнии. Ей предъявлены отдельные обвинения в незарегистрированном размещении ценных бумаг, мошенничестве при предложении или продаже ценных бумаг, мошенничестве при покупке или продаже ценных бумаг и манипулировании рынком.
Четырем лицам, связанным с Фам, предъявлены отдельные иски по аналогичным обвинениям. Фам и двое ее сообщников согласились на раздельное урегулирование, позволяющее отдельно урегулировать компоненты выдвинутых против них обвинений.
Двум другим фирмам, ZM Quant Investment и CLS Global, предъявлены практически идентичные обвинения в отношении коина под названием NexFundAI. Эта криптовалюта была создана ФБР. Кроме того, ZM Quant и четырем лицам, связанным с Фам, предъявлены обвинения в отношении другого криптоактива — токена SaitaRealty.
Глобальная охота на криптомошенников
Кедров, по имеющимся данным, проживает в России. Руководители ZM Quant, упомянутые в иске, живут в Лондоне и Гонконге. Один из четырех человек, обвиняемых в пятом иске, проживает в Индии. Тем не менее:
«В исках содержатся требования о постоянных судебных запретах, запретах на определенные виды деятельности, изъятии предположительно незаконно полученных доходов с процентами и наложении гражданско-правовых санкций на всех ответчиков, а также о запрете на занятие должностей руководителей и директоров для некоторых ответчиков».
В отдельном заявлении ФБР перечислило еще несколько криптовалют, находящихся под следствием, включая Saitama, SaitaRealty, SaitaChain, Robo Inu, VZZN, Lillian Finance и NexFundAI.
Министерство юстиции сообщает, что по совокупности дел обвинения предъявлены 18 лицам и еще одной компании, MyTrade MM, которая также предположительно оказывала услуги NexFundAI.
Основателям коинов VZZN и Lillian Finance также предъявлены обвинения, согласно Минюсту. Основатель VZZN имел связи с Saitama, но это, похоже, единственная связь двух коинов с более масштабным расследованием.
Что ж, похоже, американские правоохранители решили устроить настоящую облаву на криптомошенников. Интересно, как это отразится на рынке? Возможно, мы станем свидетелями очередного витка регуляторного давления на криптоиндустрию. Или это лишь точечная операция? Время покажет.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
