Министерство юстиции США (DOJ) заявило в своем пресс-релизе, что под руководством Александра Винника криптовалютная биржа BTC-e обработала транзакции на сумму более $9 млрд, имея более 1 млн пользователей во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах.
США обвинили двух российских граждан в хакерском взломе криптобиржи Mt.Gox, которая обанкротилась в 2014 году после потери полумиллиарда долларов в биткоинах. Об этом сообщает Министерство юстиции США в своем заявлении.
Сегодня с кошелька закрывшейся в 2018 году российской криптовалютной биржи WEX (бывшая BTC-e) неизвестные перевели 10 тыс. биткоинов. СЕО Indefibank Сергей Менделеев сумел сообщить о переводе за 3 минуты до основной транзакции.
Совладелец внебиржевой платформы для торговли криптовалютами Suex, которая попала под санкции США, утверждает, что компания не занималась незаконной деятельностью и намерен отстоять свою позицию в суде. Об этом Егор Петуховский объявил на своей странице в социальной сети Facebook.
Министерство финансов США ввело санкции в отношении внебиржевой платформы для торговли криптовалютами Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге. В черный список были внесены 25 адресов в сетях биткоина, Ethereum и Tether.
Полиция Новой Зеландии заморозила активы на сумму $90 млн. Деньги находились на счетах, которые предположительно принадлежат Александру Виннику, обвиняемому в отмывании $4 млрд через биткоины.
Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало россиянина Максима Бойко по обвинению в отмывании денег с помощью криптовалют и биткоин-биржи BTC-e.
Количество стран, желающих заполучить Винника для проведения расследования, растет: к ним присоединилась Греция. Правда, грекам, в отличие от американцев, россиян и французов, повезло больше, ведь Александр Винник как раз находится в тюрьме греческого города Салоники. Вот так совпадение!
Уходящая неделя для биткоина прошла по большей части в боковом тренде. Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку США крипто-ETF не одобряет, рынок продолжает ждать. Спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков одернул центробанк за излишне либеральное отношение к криптовалютам. Бывшего менеджера криптобиржи BTC-e Александра Винника хотят видеть в США, чтобы он…
Верховный суд Греции в который раз изменил свое решение и снова постановил выдать Александра Винника России. До окончания истории с экстрадицией еще далеко, поскольку во-первых, окончательное решение по этому делу должен принимать министр юстиции Греции (когда это будет, не ясно, поскольку заявлений от министра вообще никаких не поступает), во-вторых, на 19 сентября у Винника запланирована встреча с французскими следователями, в третьих, США хотят Винника по совершенно другим, не связанным…
Эпопея с экстрадицией Александра Винника близится к завершению — Верховный суд Греции сегодня постановил выдать его России согласно второму запросу Генеральной прокуратуры РФ.
Уже бывший директор криптобиржи WEX Дмитрий Васильев дал интервью основателю Bitcoin Foundation Ukraine Михаилу Чобаняну. Как и следовало ожидать, освободившись от обязательств руководителя маркетплейса, Васильев начал рассказывать (пока что гомеопатическими дозами) подробности о неспокойном проекте. Мы уже сообщали о том, что WEX в итоге стала собственностью бывшего ополченца «ДНР» Дмитрия Хавченко с позывным «Морячок». А теперь…
Васильев сейчас в Киеве. В России его нет уже несколько месяцев, и куда он поедет потом, тоже неизвестно. Впрочем это и не важно: Дмитрий больше не является собственником криптобиржи WEX. Теперь все вопросы нужно задавать новому владельцу — Дмитрию Хавченко.
Александр непрост: за его игрой приятно наблюдать. Он до сих пор никуда не уехал (сначала его хотели экстрадировать в США, потом в Россию, потом во Францию, потом снова в Россию) и до сих пор не раскололся.
История биржи WEX близится к концу, но это, как и всё в этой истории, не точно. Ранним-ранним утром на форуме Bitcointalk появилось сообщение от пользователя wex.nz [статус newbie, с момента регистрации на bitcointalk в сентябре 2017 г. написано 11 сообщений, из которых три — сегодня]:
На криптовалютных рынках — оживление. Хорошие новости двинули биткоин вверх. Основатель криптобиржи BTC-e представился широкой публике и обвинил легенду рунета Игоря Ашманова в причастности к разгрому детища. А представители крупнейших централизованных бирж ответили Виталику Бутерину на предложение гореть в аду. Это, и многое другое — в нашем обзоре криптонедели.
Биржу-правопреемницу ВТС-е продолжает лихорадить. WEX объявила о приостановке вывода криптовалюты до 22 июля «по техническим причинам». В сообщении биржи о приостановке вывода средств указаны биткоин, эфир, Litecoin, Bitcoin Cash и Dash. Проблемы c выводом остались после плановых технических работ, о завершении которых криптобиржа сообщила 12 июля. В объявлении, вышедшем днем позже, было сказано, что сроки…
Когда в 1966-м профессор Джозеф Визенбаум создал программу Eliza, способную поддерживать примитивный письменный диалог с людьми, он обнаружил удивительную вещь — практически все, кого он ради экспериментов привлек к общению с «Элизой», спустя короткое время начинали вываливать компьютеру такие личные подробности, которые в других обстоятельствах из них пришлось бы вытягивать клещами.
Тимофей Мусатов, адвокат россиянина Александра Винника, заявил, что греческий суд на закрытом заседании пытался выдать его подзащитного Франции. Один из адвокатов Винника, узнав о заседании, явился в зал и предотвратил попытку принятия этого решения. Новое слушание по делу Александра запланировано на 11 июля.
На рынках криптоактивов – лёгкий телячий тренд, японский регулятор подумывает о том, чтобы лишить цифровые активы статуса денег, заслуженная старая криптобиржа BTCC объявила о масштабной перезагрузке, бывшего менеджера биржи BTC-e захотела заполучить на расправу еще и Франция. Все это, и многое другое — в нашем обзоре.
Крипторынок все еще в лапах медведей, российские суды повернулись лицом к отрасли, на Александра Винника готовилось покушение и многое другое.
Недавно СМИ сообщили о готовящемся на Винника покушении. Греческая полиция и начальство тюрьмы в Солониках, где сейчас находится Александр, приняли максимальные меры предосторожности. Впрочем, Винник считает, что его жизнь находится под угрозой, в связи с чем через своего адвоката обратился к российским властям. Винник просит вернуть его на родину, обещая взамен поделиться своими знаниями.
Давным-давно, когда количество цифровых активов можно было пересчитать по пальцам, в мире существовало всего несколько криптовалютных бирж — Mt Gox, Bitstamp, Btc-e, Vircurex. Сегодня количество криптообменников превышает 500, и с каждой неделей их становится все больше.
Куда отправится обвиняемый в отмывании средств через криптобиржу BTC-e российский гражданин Александр Винник? В Россию или в США? Решение об экстрадиции Верховный суд Греции должен был принять 6 ноября 2017 года, но отложил решение вопроса до 13 декабря.
Пропавший на какое-то время из информационного поля Александр Винник скоро вернется: масла в огонь добавил владелец сервисов OKPAY и MoneyPolo Сергей Майзус, желающий получить от Винника €1,4 млрд через кипрский суд.
Александр Винник, обвиняемый в отмывании $4 млрд, отправится в США. Решение об экстрадиции было принято сегодня коллегией из трех судей в греческих Салониках.
Торги для бывших пользователей закрытой биржи BTC-e возобновлены на новой площадке WEX. В официальном телеграм-канале и твиттере BTC-e опубликовала прощальное сообщение , адрес новой торговой площадки – wex.nz и нового официального твиттер-канала — @WEXnz.
«Хотим сообщить, что 6 сентября 2017 года нам стало известно из открытых источников об официально выдвинутых обвинениях со стороны правительства США в отношении нашей компании и Александра Винника. В связи с этим компания BTC-e заявляет, что с момента её создания осуществляет свою деятельность в рамках требований и норм законодательства тех стран, где она была зарегистрирована.…
Итак, BTC-e заработает совсем скоро. Дата открытия не изменилась — 15 сентября. Накануне начала торгов на BTC-e представители биржи продолжают знакомить пользователей с техническими нюансами запуска новой площадки.
Биржа BTC-e, как и обещала ранее, запустила тикет-систему, чтобы улучшить решение проблем своих клиентов. Тикет-система размещена по адресу wex.kayako.com и доступна на двух языках – русском и английском.
