Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

BTC-e

Александр Винник признал себя виновным в заговоре с целью отмывания денег на сумму $9 млрд

Министерство юстиции США (DOJ) заявило в своем пресс-релизе, что под руководством Александра Винника криптовалютная биржа BTC-e обработала транзакции на сумму более $9 млрд, имея более 1 млн пользователей во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах. Читать дальше...

Двум россиянам предъявлены обвинения во взломе Mt.Gox и незаконном управлении BTC-e

США обвинили двух российских граждан в хакерском взломе криптобиржи Mt.Gox, которая обанкротилась в 2014 году после потери полумиллиарда долларов в биткоинах. Об этом сообщает Министерство юстиции США в своем заявлении. Читать дальше...

10 тысяч биткоинов покинули кошелек криптобиржи BTC-e/WEX. Сергей Менделеев сообщил о транзакции за 3 мин до ее начала

Сегодня с кошелька закрывшейся в 2018 году российской криптовалютной биржи WEX (бывшая BTC-e) неизвестные перевели 10 тыс. биткоинов. СЕО Indefibank Сергей Менделеев сумел сообщить о переводе за 3 минуты до основной транзакции. Читать дальше...

Совладелец криптовалютной платформы Suex попытается победить США в суде

Совладелец внебиржевой платформы для торговли криптовалютами Suex, которая попала под санкции США, утверждает, что компания не занималась незаконной деятельностью и намерен отстоять свою позицию в суде. Об этом Егор Петуховский объявил на своей странице в социальной сети Facebook. Читать дальше...

США ввели санкции в отношении криптовалютной платформы Suex

Министерство финансов США ввело санкции в отношении внебиржевой платформы для торговли криптовалютами Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге. В черный список были внесены 25 адресов в сетях биткоина, Ethereum и Tether. Читать дальше...

Власти Новой Зеландии арестовали $90 млн россиянина Александра Винника

Полиция Новой Зеландии заморозила активы на сумму $90 млн. Деньги находились на счетах, которые предположительно принадлежат Александру Виннику, обвиняемому в отмывании $4 млрд через биткоины. Читать дальше...

ФБР арестовало россиянина за отмывание денег через биткоины на бирже BTC-e

Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало россиянина Максима Бойко по обвинению в отмывании денег с помощью криптовалют и биткоин-биржи BTC-e. Читать дальше...
Греция открыла уголовное дело против Александра Винника

Греция открыла уголовное дело против Александра Винника

Количество стран, желающих заполучить Винника для проведения расследования, растет: к ним присоединилась Греция. Правда, грекам, в отличие от американцев, россиян и французов, повезло больше, ведь Александр Винник как раз находится в тюрьме греческого города Салоники. Вот так совпадение! Читать дальше...

Биткоин ждет хороших новостей, а спецпредставитель Путина сбил пыл криптоэнтузиастов

Уходящая неделя для биткоина прошла по большей части в боковом тренде. Комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку США крипто-ETF не одобряет, рынок продолжает ждать. Спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков одернул центробанк за излишне либеральное отношение к криптовалютам. Бывшего менеджера криптобиржи BTC-e Александра Винника хотят видеть в США, чтобы он дал показания по делу о вмешательстве в выборы. Все это, и многое другое, — в нашем обзоре. Читать дальше...
александр винник

Спецпрокурор Роберт Мюллер рассказал, зачем США нужен Винник

Верховный суд Греции в который раз изменил свое решение и снова постановил выдать Александра Винника России. До окончания истории с экстрадицией еще далеко, поскольку во-первых, окончательное решение по этому делу должен принимать министр юстиции Греции (когда это будет, не ясно, поскольку заявлений от министра вообще никаких не поступает), во-вторых, на 19 сентября у Винника запланирована встреча с французскими следователями, в третьих, США хотят Винника по совершенно другим, не связанным с отмыванием денег причинам, и якобы за ценой не постоят. Читать дальше...
Верховный суд Греции подтвердил решение о выдаче Александра Винника России

Верховный суд Греции поддержал решение об экстрадиции Александра Винника в Россию

Эпопея с экстрадицией Александра Винника близится к завершению — Верховный суд Греции сегодня постановил выдать его России согласно второму запросу Генеральной прокуратуры РФ. Читать дальше...
Ту зе МУН