Мошенники, действующие от имени известных лиц и компаний — тема для криптоотрасли не новая, но актуальности не теряющая. Британское Управление по финансовому регулированию (FCA) предупредило инвесторов о мошеннической схеме с использованием названия действительно существующей инвестиционной компании Fair Oaks.
В сообщении, опубликованном 7 августа, FCA призывает британских инвесторов воздержаться от приобретения каких-либо услуг, связанных с криптовалютами, у компании, называющей себя Fair Oaks Crypto, однако не имеющей ни соответствующих лицензий, ни какой-либо связи с действующей и лицензированной компанией Fair Oaks Capital Limited.
Мошенники могут утверждать, что компания, от лица которой они действуют, аффилирована с Fair Oaks Limited, или предоставлять фальшивые детали относительно адреса и номера лицензии, совпадающие с деталями реально существующей фирмы. Однако регулятор настаивает, что Fair Oaks Crypto является клоном компании, не обращавшимся ни за какими лицензиями.
Регулятор настоятельно рекомендует потребителям иметь дело только с лицензированными компаниями, проверяя наличие у них соответствующих лицензий в онлайн-реестрах. Если компания утверждает, что владеет соответствующей лицензией, но эта информация не подтверждается реестром, рекомендуется незамедлительно сообщать на горячую линию FCA.
Регулятор напоминает, что в случае если пользователь добровольно передает деньги оператору финансового рынка, который не уполномочен вести такую деятельность, ему будет крайне сложно получить компенсацию согласно установленной законодательством процедуре в случае, если что-то пойдет не так.
Судя по тому, что в списке неавторизованных FCA фирм только с начала августа добавились семь компаний с пометкой «клон существующей», проблема является действительно актуальной.
В целом британский регулятор занимает достаточно консервативную позицию по отношению к криптовалютам, регулярно предупреждая банки о возможных рисках, которые с ними связаны, и о ключевых факторах, указывающих на риски. При этом одними предупреждениями дело не ограничивается.
Напомним, в конце мая FCA сообщило о начале 24 расследований в отношении деятельности участников рынка криптовалют. Компании, названия которых не разглашаются, пока получили запросы о предоставлении информации относительно деталей их деятельности.
Кроме того, FCA подтвердило, что с начала 2018 года инициированы восемь расследований в сфере криптовалют на основе информации, полученной от частных лиц. Речь идет о так называемых whistleblower report — то есть данных, полученных от информаторов или осведомителей внутри организаций, деятельность которых является предметом расследования.
***
Читайте наш канал и общайтесь с нами и другими читателями в чате Telegram.
