Служба расследования финансовых преступлений Литвы выявила криптовалютных транзакций на сумму €661 млн за неполных два года и изучает происхождение средств.
Речь идет о криптовалютных транзакциях за период с 1 января 2017 года. По данным СРФП, оборот более €80 тыс. в криптовалюте обнаружен у более чем 500 физических лиц и 100 компаний.
В обслуживании таких транзакций засветились следующие банки и платежные системы — SEB, Swedbank, Luminor, Danske Bank, Citadele, Pervesk, MisterTango.
По словам заместителя директора Службы Миндаугаса Петраускаса, абсолютным чемпионом стал гражданин Литвы 1968 г.р. с объемом криптотранзакций в €27,2 млн, второе место у юного шведа 1997 г.р. — €16,6 млн, за ним следует еще один литовец 1972 г.р., осуществивший криптотранзакций на сумму €14,1 млн за неполных два года.
«В Литве реально есть люди, которые в 2017 году декларировали, что являются организаторами ICO или заработали на продаже криптовалют большие суммы — миллионные», — подчеркнул Петраускас.
«Они, например, декларировали, что в 2017 году заработали €6 млн и хотят заплатить налоги. В 2017 году был налог 5%, они заплатили 5%. Вроде все хорошо, но есть один вопрос — откуда появился первый миллион?», — добавил он.
СРФП также настораживает бурный рост сферы ICO. «В 2017 году было €82 млн в литовских ICO, сейчас €500 млн. Возникает вопрос — откуда, это ведь большие деньги», — пояснил представитель Службы.
По словам Петраускаса, проблема заключается в том, что СРФП фактически должна верить на слово данным самих компаний, проводивших ICO. Которые сами часто доподлинно не знают, кто именно стал их инвестором.
СРФП указывает, что такая ситуация недопустима, поскольку чревата рисками отмывания денег или финансирования преступной деятельности, и уже направила свои предложения по регламентации ICO в Министерство финансов страны.
