Удостоверение личности, адрес регистрации, идентификация используемого для входа устройства прочие явки-пароли — казалось бы, этого вполне достаточно для верификации клиента. Но HitBTC, очевидно, считает, что дело касается KYC/AML, информации мало не бывает — как сообщают пользователи, криптобиржа требует еще и предоставления ссылок на аккаунты в соцсетях.
Впрочем, речь пока идет об избирательном запросе — как уверяет один из пользователей reddit, криптобиржа потребовала эти данные в числе прочих в ходе проверки транзакции, показавшейся поддержке подозрительной.
Клиент биржи утверждает, что после длительной и бесплодной переписки по поводу транзакции получил письмо со следующим пожеланием: «…кроме того, просим вас предоставить данные о своем присутствии в соцсетях, то есть ссылки на ваш профиль в основных социальных сетях. Чтобы ускорить процесс идентификации, просим вас зайти в ваш аккаунт HitBTC без использования инструментов, затрудняющих распознавание сетевых данных, то есть отключив VPN и proxy».
Мнения комментаторов традиционно разделились: одни сразу же сделали вывод, что от HitBTC с ее любознательностью и дотошностью на всякий случай следует держаться подальше, другие сетуют на то, что некоторые неплохие токены торгуются только на ней. Кто-то полагает, что поддержка таким образом просто тянула время.
А другой пользователь сообщил, что имел аналогичный опыт с HitBTC пару месяцев назад из-за вопросов, связанных с налогообложением, но ситуация благополучно разрешилась. «Они в итоге разблокировали мой аккаунт, но запрашивали много информации, включая паспортные данные и аккаунты в соцсетях», — написал он.
Как бы там ни было, подобный подход заслуживает внимания прежде всего как интересный прецедент — если одна биржа считает этот метод верификации допустимым и действенным, пусть пока речь идет об единичных случаях, то вполне может быть, что ее примеру последуют и другие. В конце концов, просит же US Border Service въезжающих в США граждан предоставить информацию об аккаунтах в соцсетях с 2017 года без всяких поводов вроде подозрительных транзакций.
* * *
Читайте наш канал и общайтесь с нами и другими читателями в чате Telegram.
