15 тысяч испанцев — не очень понятно, правда, только частных лиц или организаций, — которые совершали транзакции с криптой в прошлом году, выиграли лотерейный билет. По инициативе министерства финансов страны, направленной на борьбу с уклонением от уплаты налогов и мошенничеством, их транзакции будут проверены на соответствие нормам налогового законодательства.
В прошлом месяце, когда появилась новость о том, что испанцев могут обязать декларировать свои криптоактивы, некоторые из наших читателей восприняли эту затею довольно скептически. Дескать, криптовалюта на то и создана, чтобы ее нельзя было проверить. Нет возможности проверить — значит, можно ничего и не декларировать. Однако не все так просто.
Дело в том, что еще в апреле испанское налоговое ведомство — Agencia Estatal de Administracion Tributaria (AEAT) — запросило информацию о криптовалютных транзакциях и вкладах в криптовалюте у более чем 60 компаний, так или иначе вовлеченных в эту сферу.
Речь идет об обменниках и биржах, банках, операторах платежных систем и банкоматов. То есть налоговики начали свою кампанию с проверки шлюзов между мирами крипты и фиата. По результатам этой проверки и были определены 15 тыс. налогоплательщиков, чьи криптовалютные транзакции требуют дополнительного изучения.
Проверка имеет две основных цели — убедиться, что криптоинвесторы не используют цифровые активы для отмывания денег, а также что они уплатили все полагающиеся в этом случае налоги. В Испании доход от операций с криптовалютой облагается налогом по ставке от 19% до 23% в зависимости от размера прибыли.
Потенциальным уклонистам от уплаты налогов и участникам отмывания денег обещаны исследования транзакций с использованием новейших средств и инструментов сбора и анализа информации.
