Агентство финансовых услуг Японии (FSA) потребовало от шести из 16 лицензированных криптобирж устранить недочеты в их работе. Требования выдвинуты по результатам проверки их деятельности и касаются в основном сферы безопасности, включая зафиксированную «активность асоциальных элементов».
В число бирж, в системах безопасности которых регулятор выявил слабые места, попала и крупнейшая криптобиржа страны BitFlyer. Последняя немедленно объявила, что регистрация новых пользователей будет временно приостановлена. По мнению регулятора, BitFlyer уделяла недостаточно внимания процедурам KYC/AML и предотвращению использования криптовалют для финансирования преступной деятельности, а также не слишком пристально мониторила транзакции.
Предупреждение возымело действие — BitFlyer опубликовала заявление, в котором заверила, что менеджмент и весь персонал «едины в понимании того, насколько серьезными являются эти проблемы». В число серьезных проблем, выявленных проверкой, входит и возможное использование услуг биржи «антисоциальными элементами» в своих интересах. Последнее следует понимать, как признак активности организованных преступных групп, правда, ни регулятор, ни биржа не уточняют, о какой именно активности идет речь.
На разработку программы устранения недостатков BitFlyer получила срок до 23 июля. Компания принесла свои извинения всем, кого затронула эта ситуация, и изъявила готовность всецело сотрудничать с регулятором.
* * *
Читайте наш канал и общайтесь с нами и другими читателями в чате Telegram.
