В Южной Корее значительно выросло количество случаев мошенничества и преступлений, связанных с криптовалютой. В ответ на это Верховная прокуратура Южной Кореи (SPO) инициировала создание «целевой группы» для защиты как индустрии криптовалюты в целом, так и отдельных клиентов, которые часто становятся жертвами мошенничеств, связанных с первичным предложением монет (ICO). В связке с целевой группой будут работать профессиональные следователи и прокуроры.
Преступления, связанные с криптовалютой, часто оборачиваются потерей значительных сумм денег, и, поскольку в 2019 году наблюдается большой интерес со стороны институциональных инвесторов, ожидается также и рост числа таких преступлений. Служба финансового надзора сообщает, что число зарегистрированных случаев мошенничества увеличилось почти в девять раз, с 53 в 2016 году до 453 в 2017 году и достигло рекордных 4 591 в 2018.
Целевая группа будет наделена большими полномочиями. Она сможет отслеживать и блокировать учетные записи, если будут представлены доказательства их причастности к преступлениям, связанным с криптовалютами. Кроме того, информация, полученная через целевую группу, будет передана органам местного самоуправления и даже может быть использована для осуществления регулирования в отрасли.
Южнокорейские криптовалютные биржи уже начали самостоятельно предпринимать меры, чтобы предотвратить случаи отмывания денег. Еще в январе Bithumb, Upbit, Korbit и Coinone создали горячую линию, где клиенты могут делиться информацией о любых подозрительных сделках или платежах, которые могут быть связаны с махинациями, в частности с пирамидами.
Криптовалютные биржи Bithumb, Korbit и Coinone получили одобрение после правительственной проверки безопасности. Кроме того, еще семь криптобирж были одобрены регуляторами Южной Кореи по итогам проверки систем безопасности для защиты криптоинвесторов.
Еще одной серьезной проблемой в Южной Корее является увеличение числа случаев криптоджекинга. Хакеры используют вычислительную мощность компьютеров своих жертв для скрытого майнинга криптовалют. Поскольку майнинг является энергоемкой задачей, это в итоге может привести к серьезным финансовым потерям.
