Криптобиржи провалили задачу, поставленную правительством Южной Кореи, которое еще 7 месяцев назад потребовало, чтобы их клиенты регистрировались исключительно под своими настоящими именами. Тем не менее, чиновники нашли выход из положения — клиентов криптобирж помогут идентифицировать банки, у которых под вымышленным именем особо не развернешься.
По оценке Сеула, требовавшего верификации всех 100% южнокорейских пользователей криптобирж, только 4 крупнейших биржи — Upbit, Bithumb, Coinone и Korbit — смогли хотя бы начать кампанию по верификации аккаунтов. Впрочем, начать — еще не значит закончить: за 7 месяцев доля пользователей, прошедших эту процедуру, на каждой из бирж составляет от 40% до 50%.
Предложенный механизм предельно прост и оставляет местным трейдерам не так уж много пространства для маневра. Те клиенты криптобирж, кто до сих пор не дал себе труда верифицировать свой аккаунт, например, не смогут его пополнить. Возможность вывода средств останется, а о пополнении придется забыть.
Чтобы разблокировать возможность пополнения счета, клиент должен привязать к нему имеющийся счет в местном банке или открыть счет в таком банке для пополнения аккаунта и вывода средств в корейской воне. В свою очередь банк, у которого есть соответствующее соглашение с биржей, предоставит ей данные о личности владельца.
Предполагается, что новые органичения и штрафные санкции для клиентов, не подтвердивших свою личность, могут вступить в силу к концу осени.
Тем временем биржи сами пытаются усилить борьбу за прозрачность, используя тактику кнута и пряника. Например, Upbit в августе распределила 100 млн вон (около $88 тыс.) между 100 пользователей, верифицировавших аккаунты за определенный период. А вот Bithumb снизила предел вывода средств в корейской воне на 10% для аккаунтов, личность владельца которых не подтверждена.
