Казахстан продолжает ужесточать борьбу с незаконной деятельностью в криптовалютном секторе. Агентство финансового мониторинга (AFM) закрыло в этом году 130 криптоплатформ, замешанных в схемах отмывания денег.
Власти также изъяли $16,7 млн в различных криптовалютах, связанных с этими незаконными операциями. На прошлой неделе AFM дополнительно изъяло $642 тыс. в ходе операций против нелегального майнинга. Страна демонстрирует жесткую позицию в отношении незаконной деятельности, одновременно продвигая легальное использование цифровых активов.
Новые требования к денежным переводам
В рамках борьбы с незаконными финансовыми операциями Казахстан вводит новые требования к денежным переводам. Все пополнения банковских карт на сумму свыше 500 тыс. тенге (около $925) теперь потребуют обязательной верификации ИИН отправителя.
«Раньше требовался только ИИН получателя. Дополнительно рассматривается возможность подтверждения транзакции через мобильное приложение или SMS», — заявил заместитель председателя AFM Кайрат Бижанов на недавнем правительственном совещании.
Рост числа закрытых платформ в 2025 году
Говоря о закрытии 130 криптоплатформ, представитель AFM подчеркнул, что эти платформы отличаются от привычных централизованных бирж. Они работают скорее как традиционные обменные пункты валют и обычно называются криптообменниками.
Количество закрытых криптообменников в Казахстане заметно выросло в 2025 году. В прошлом году AFM сообщило лишь о 36 закрытых платформах такого типа.
По данным публичного реестра поставщиков услуг, связанных с цифровыми активами, который ведет Управление финансовых услуг Астаны (AFSA), на момент публикации 20 криптоплатформ получили разрешение на работу в Казахстане. Среди одобренных провайдеров — крупные биржи вроде Bybit и WhiteBIT.
Борьба с незаконной финансовой деятельностью разворачивается на фоне попыток страны утвердиться как крупный криптовалютный центр в Центральной Азии. Казахстан одной из первых стран, разрешивших оплату регуляторных сборов в стейблкоинах вроде Tether (USDT). Страна также запустила один из первых в регионе спотовых биткоин-фондов и движется к созданию государственного криптовалютного резерва.
▼ Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
