Не успело криптосообщество порадоваться новости о том, что и у всесильной Комиссии по ценным бумагам и биржам США бывают неудачи в суде, как суровая реальность вновь напомнила о себе. Помимо SEC, существует еще и ФБР — задержанный в среду основатель и CЕО AriseBank Джаред Райс-старший стал объектом пристального интереса сразу обеих структур.
Согласно сообщению офиса окружного прокурора северного округа штата Техас, 30-летний СЕО AriseBank Джаред Райс-старший обвиняется в обмане сотен инвесторов и присвоении их средств на сумму cвыше $4 млн. В сообщении упоминается, что Райс также является фигурантом дела, возбужденного по иску SEC — ему и его партнеру по AriseBank Стэнли Форду вменяются мошенничество с ценными бумагами и мошенничество с денежными переводами.
Что касается новых обвинений, по которым Райс был арестован, то окружной прокурор имеет основания полагать, что сооснователь и СЕО AriseBank сознательно ввел в заблуждение потенциальных инвесторов и присвоил их средства.
В частности, Райс сообщал покупателям криптовалюты AriseCoin, что они приобретают токен «первой децентрализованной банковской платформы». В рекламных материалах были обещаны страхование вкладов FDIC, полный спектр банковских услуг, включая кредитные и дебитные карты Visa, а также доступ к рынку криптовалют.
В действительности же AriseBank не имел никаких соглашений с FDIC и Visa, и даже не имел разрешения предоставлять банковские услуги в Техасе. Полученные от инвесторов деньги Райс просто тратил на собственные нужды, ни в чем себе не отказывая.
Он также делал необоснованные утверждения о том, что ICO AriseBank якобы собрало $600 млн всего за несколько недель. Кроме того, Райс утаил от инвесторов такую пустячную подробность, как факт, что ранее он был признан виновным в мошенничестве и проходил в качестве подозреваемого по другим делам.
В сообщении подчеркивается, что Райс не считается виновным, пока суд не докажет обратного, и что в этом случае ему угрожает тюремное заключение на срок до 120 лет.
