2019 год оказался успешным для киберпреступников — сумма похищенных у бирж, пользователей и инвесторов криптовалютных средств составила около $4,26 млрд.
Согласно последнему отчету аналитической блокчейн-компании CipherTrace, инсайдерские кражи на сегодняшний день являются самыми популярными преступлениями в криптовалютной среде, что приводит к огромным потерям со стороны инвесторов и пользователей криптовалютных бирж.
Если так пойдет и дальше, то 2019 год может войти в историю криптовалюты как год экзит-скамов. Помимо печальной истории с биржей QuadrigaCX , особенно успешным оказался экзит-скам мошеннической схемы PlusToken, заработавший на миллионах незадачливых инвесторов $2,9 млрд.
Хакеры также украли более $124 млн у криптовалютных бирж и компаний во втором квартале, доведя общую сумму украденного за 2019 год до $227 млн.
В докладе также говорится о том, что биткоин оказался самой популярной криптовалютой среди киберпреступников и в даркнете. Действительно, согласно докладу, самую известную в мире криптовалюту чаще всего использовали в качестве оплаты за наркотики, оружие и приватные банковские сведения.
Кроме биткоина, среди предпочитаемых посетителями даркнета валют оказались Ethereum, Litecoin, Monero, Bitcoin Cash и Dogecoin.
Согласно результатам исследования, анонимные криптовалюты редко используются на незаконных торговых площадках. Исследователи говорят, что Monero фигурирует только в 4% случаев, тогда как этот же показатель для биткоина составляет 76%, а для Ethereum — только 7%.
Доминирование биткоина было еще более впечатляющим в случае с использованием вредоносных программ и вирусов-вымогателей, где криптовалюта №1 использовалась в 98% случаев. А на долю Ethereum приходится только 1% случаев.
В докладе говорится, что, хотя монеты, ориентированные на конфиденциальность, могут показаться привлекательными для преступников, ограничения для покупки и продажи криптовалют, таких как Monero, делают их непривлекательными для большинства незаконных операций.
Кроме того, поскольку регуляторы по всему миру стремятся побыстрее взять на вооружение новые рекомендации FATF, которые требуют, чтобы биржи обменивались между собой информацией о клиентах, совершающих сделки на сумму больше тысячи евро во время транзакций, вероятно, количество торговых площадок, желающих торговать анонимными криптовалютами, резко снизится.
