В объемном расследовании об отмывании преступных доходов с помощью криптовалют особое внимание уделено зарегистрированной в Швейцарии криптобирже Shapeshift. Через нее были отмыты даже деньги, уведенные у пользователей, которые клюнули на ее сайт-клон.
Словно решив добавить и без того не очень стабильному рынку нервозности, Wall Street Journal опубликовал объемнейший материал, посвященный проблеме отмывания денег через криптобиржи.
Ссылаясь на данные, полученные и обработанные с помощью экспертов по кибербезопасности, и источники в правоохранительных органах, авторы утверждают, что смогли установить признаки отмывания преступных доходов на сумму свыше 89 млн через 46 криптобирж в течение двух лет.
Shapeshift названа крупнейшей по объему отмытых денег криптобиржей, присутствующей на рынке США — $8,8 млн, а лидирует в списке Binance с $22,85 млн.
Почетное второе место у Bitfinex — $9,19 млн, четвертое, после Shapeshift, у ВТС-е ($7,84 млн), а замыкает пятерку другая присутствующая в Америке биржа — Bittrex ($6,28 млн). Интересно, что в списке топ-10 бирж, использовавшихся для отмывания денег, нашлось место и позиционирующей себя одной из самых регулируемых и законопослушных криптобирж Gemini (отмыто $4,81 млн)
По мнению авторов, площадкой Shapeshift воспользовались хакеры, предположительно из Северной Кореи, стоявшие за вирусом WannaCry и конвертировавшие на бирже полученные биткоины в Monero. Их примеру последовали пара одиозных устроителей криптостартапов, испарившихся вместе с деньгами инвесторов, и вымогатели, получавшие у своих жертв деньги за неразглашение информации приватного характера.
По данным источников издания, Europol также расследует несколько дел, в ходе которых преступники использовали Shapeshift для отмывания денег. Ну и самый курьезный случай — злоумышленники, заманивавшие доверчивых инвесторов на фальшивый сайт Shapeshift, также отмыли украденные средства именно здесь.
Одна из наиболее громких афер, упомянутых в исследовании — пирамида BTC Global, инвесторы которой недосчитались $80 млн, также не обошлась без отмывания средств на Shapeshift, правда, доля отмытых через нее средств не уточняется. Также без деталей отмечается, что часть средств инвесторов Centra могли пройти через эту же криптобиржу.
Как сообщал ранее Hash#Telegraph, Shapeshift уже объявила о том, что дни анонимности миновали, и что пользователям придется верифицировать свои аккаунты. Эрик Вурхес, основатель и СЕО компании и убежденный либертарианец, охарактеризовал эту меру как вынужденный шаг и «полный отстой».
Впрочем, юридический директор компании, слова которой приводит WSJ, уточнила, что следует различать «позицию компании и личную философию ее СЕО». Shapeshift начинает процедуру регистрации аккаунтов с 1 октября и намерена отслеживать и сообщать о транзакциях, подозрительных в плане возможного отмывания денег, добавила представитель биржи.
Впрочем уже после выхода материала сам Вурхис назвал данные, приведенные в расследовании, предвзятыми и неполными. «$9 млн — это менее 0,2% нашего оборота за указанный период. При этом в мире через банки отмывается 2-5% их оборота», — подчеркнул он, пообещав ответить на обвинения в отдельном материале.
