Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила тендер на предоставление информационно-аналитических услуг касательно транзакций в наиболее популярных криптовалютах. Регулятор хочет не только видеть данные о транзакциях, но и знать владельцев адресов, которые в них задействованы.
Как свидетельствует объявление, поданное SEC, регулятор мыслит достаточно масштабно — речь идет не только о биткоине и даже не о паре основных монет. «Данные о транзакциях в наиболее популярных блокчейнах» — такая формулировка стимулирует воображение.
Потенциальный подрядчик регулятора должен предоставлять данные в обработанном и адаптированном для анализа виде. В идеале Комиссия хотела бы получить данные о транзакциях в наиболее популярных блокчейнах, а также аналитические данные, составленные на их основе. Последнее включает в себя и данные о владельцах адресов, участвующих в транзакциях.
Данные планируется использовать в деле регулирования и надзора за рынками цифровых активов, заявки принимаются до 14 февраля.
Здесь следует заметить, что неопределенный правовой статус криптовалют совершенно не мешает изучать и анализировать данные из их блокчейнов американским регуляторам и правоохранительным органам. Так, год назад благодаря Эдварду Сноудену стало известно, что Агентство национальной безопасности США отслеживало биткоин-транзакции еще в 2013 году.
О том, какими технологиями уже располагают власти, известно не так много, а сами они достаточно неохотно делятся деталями. Впрочем, в декабре 2018 года стало известно, что Министерство внутренней безопасности США ищет подрядчиков, способных помочь в отслеживании транзакций с анонимными монетами. А Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) утверждает, что уже имеет в своем распоряжении подобные технологии.
Представитель DEA Лилита Инфанте в августе заявила, что большинство сделок, представляющих интерес для DEA, совершается с использованием биткоина, но даже если преступники пытаются запутать следы, используя Monero или Zcash, отследить их все равно можно. «У нас есть способы», — подчеркнула представитель Управления.
