Chainalysis продолжает обследовать темные углы крипторынка — на этот раз в объективе аналитической компании оказались скамеры, выманивавшие под разными предлогами у своих жертв эфир. Итоги противоречивые — с одной стороны, афер в прошлом году стало ощутимо меньше, с другой — каждая из них приносила организаторам больший улов.
Cудя по данным исследования Chainalysis, скамерам впору вводить отличие ударника труда — объем полученных у пользователей под разными предлогами средств вырос в 2018 году до $36 млн против $14 млн в 2017. При этом схем не стало больше как таковых, даже наоборот — просто они стали более изощренными.
В силу ряда причин мошенники предпочитали, да и до сих про предпочитают именно эфир. Исследуя активность скамеров за период со второй половины 2016 года по начало 2019 года, Chainalysis зафиксировал более 2 тыс. принадлежащих жуликам эфир-адресов, на которые перечисляли средства почти 40 тыс. уникальных пользователей. При этом более 70% этих транзакций приходится именно на 2018 год.
В 2017 году абсолютное большинство средств злоумышленники получили в результате фишинга — свыше 88%, однако в прошлом году тенденция поменялась. Фишинг по-прежнему оставался излюбленным методом мошенников, но благодаря ему пользователи лишились уже 38,7% средств — вплотную к фишингу подобрались экзит-скамы в исполнении команд ICO, на долю которых пришлось 31,5%. Эффективно показали себя и разного рода пирамиды, собравшие 15% всего улова. Около 15% пришлись на другие виды мошенничеств.
Успехи фишинга в целом не выглядят неожиданностью — простота используемого метода еще не значит, что он не эффективен. Отметим, что выводы Chainalysis в значительной степени подтверждают результаты исследования Group-IB, увидевшего свет летом прошлого года.
Исследователи однозначно утверждали, что любимая мишень скамеров — это токены ICO, часто привлекавшие не слишком искушенных в технологиях пользователей и один из наиболее популярных эфир-кошельков MyEtherWallet. MEW, кстати, был назван абсолютным чемпионом по количеству фишинговых сайтов-клонов, ворующих данные пользователей. 2,2 тыс. фальшивых сайтов — это очень много, особенно учитывая, что даже популярные криптобиржи могут похвастаться десятком-другим клонов, не более.
