Компания BMA LLC подала в окружной суд Калифорнии иск против криптодеривативной биржи BitMEX. Торговую площадку обвиняют в том, что она «с самого момента своего основания была разработана для осуществления бесконечного множества противоправных действий».
Истец утверждает, что материнская компания BitMEX, HDR Global Trading, а также топ-менеджеры биржи — Артур Хейс (Arthur Hayes), Бен Дело (Ben Delo) и Сэмюэль Рид (Samuel Reed) виновны в участии или пособничестве нескольким преступлениям, включая рэкет, отмывание денег, мошенничество с применением электронных средств связи, манипулирование крипторынком и предоставление услуг по осуществлению денежных переводов без лицензии.
В иске утверждается, что ответчики «нагло и вопиюще осуществляли незаконные действия, а также множество других, масштабы которых были поистине ошеломляющими».
BMA LLC утверждает, что, несмотря на то, что торговая площадка этот факт опровергает, руководители BitMEX поддерживают тесные связи в США, в частности в Северном округе штата Калифорния. Истец ссылается на несколько близких к компании источников, которые ранее сообщили СМИ, что почти 15% торговых объемов BitMEX в 2019 году (на сумму $138 млрд), приходится на долю американских трейдеров. Это означает, что, согласно собственным данным биржи, площадка ежедневно предоставляла им услуги по осуществлению денежных переводов в среднем на $3 млрд, не имея для этого соответствующей лицензии.
«Это рекордный объем для подобной противоправной деятельности во всей истории денежного регулирования в США», — утверждается в иске.
Материнская компания BitMEX HDR Global Trading, предположительно, зарегистрирована на Сейшельских островах. Истец отмечает, что когда Хейса спросили, почему бизнес был зарегистрирован там, он ответил: «Сейшельские острова дешевле подкупить, чем [Соединенные Штаты]», а в ответ на вопрос, сколько он заплатил Сейшелам, чтобы зарегистрировать BitMEX там, заявил: «кокос».
Истцы также обращают внимание на то, что BitMEX предоставляет возможность трейдерам торговать с плечом до 100x очень ликвидными деривативами, используя для расчетов данные 2-3 низколиквидных спотовых бирж. Кроме того, торговая площадка никак не препятствует деятельности, связанной с отмыванием денег, позволяя своим пользователям заводить неограниченное число анонимных аккаунтов и не ограничивая объемы торгов и вывод средств.
