Новости Прямая речь Статьи Глоссарий Аналитика
Новости Прямая речь
>> Мнение >> Интервью
Статьи Глоссарий
Аналитика

Криптовалюты, искусственный интеллект, экономика

Все по тегу

AML

Штрафы за отмывание денег сменили в США преследование крипты со стороны SEC

Новости
Противодействие отмыванию денег (AML) вытеснило нарушения законодательства о ценных бумагах с позиции главного регуляторного риска для криптоиндустрии. По данным аудитора блокчейн-безопасности CertiK, Министерство юстиции США и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) наложили в совокупности $900 млн штрафов по AML-нарушениям — только за первое полугодие 2025 года. Читать дальше...

FATF требует ужесточить контроль над стейблкоинами и некастодиальными кошельками

Новости
FATF опубликовала целевой доклад о стейблкоинах и некастодиальных кошельках — документ, который может существенно изменить подход регуляторов к надзору за криптовалютными транзакциями. Читать дальше...

Сенатор США инициировал расследование против Binance из-за связей с Ираном и Россией

Новости
Сенатор США Ричард Блюменталь (Richard Blumenthal), старший член Постоянного подкомитета Сената по расследованиям, инициировал расследование в отношении криптовалютной биржи Binance. Поводом стали сообщения о том, что платформа обработала около $1,7 млрд транзакций, связанных с подсанкционными иранскими структурами и российским нефтяными компаниями. Читать дальше...

Канада оштрафовала биржу KuCoin на $14 млн за нарушение AML

Новости
Канадский финансовый регулятор выписал криптобирже KuCoin штраф в C$19,5 млн ($14,1 млн) за нарушение законов о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AML). Биржа не стала молча принимать наказание — она уже подала апелляцию в Федеральный суд Канады. Читать дальше...

ЦИФКОМ-2025: главное событие года в сфере цифрового комплаенса

Новости
ЦИФКОМ — первая специализированная конференция, объединяющая весь контур цифрового комплаенса стран Евразийской группы (ЕАГ) и СНГ. Мероприятие станет площадкой для обсуждения ключевых вызовов и будущих правил игры на рынке. Читать дальше...

Преступники выиграли: глобальная система борьбы с отмыванием денег не работает

Новости/Статьи
Триллионы долларов штрафов, миллионы подозрительных отчетов и более 30 лет глобального контроля — а преступники по-прежнему легко отмывают свои доходы. Новые исследования, включая отчет FATF и исследование Университета Чикаго показывают: система борьбы с отмыванием денег (AML) создает лишь видимость эффективности, превратившись в дорогостоящую бюрократическую машину. Читать дальше...

От фальшивых AML-сервисов до поддельных миллионов: разбираем схемы обмана при обмене криптовалют

Новости/Статьи
При обмене криптовалют пользователи сталкиваются с различными мошенническими схемами, которые становятся все изощреннее. Скаммеры активно эксплуатируют термины AML (Anti-Money Laundering) и KYT (Know Your Transaction), создавая видимость законных проверок для кражи средств. Рассмотрим основные способы обмана и методы защиты от них. Читать дальше...

Новая система Банка международных расчетов усложнит обналичивание «грязных» криптовалют

Новости
Банк международных расчетов (BIS) предложил новую систему оценки рисков для криптовалютных активов, которая может существенно усложнить обналичивание «грязных» цифровых денег. Финансовые учреждения должны будут присваивать оценку соответствия требованиям борьбы с отмыванием денег (AML) каждой криптовалютной транзакции перед обменом на фиатные валюты. Читать дальше...

Grinex: токен A7A5 как альтернатива без политических рисков

Новости/Статьи
Криптовалютная площадка ответила на расследование Financial Times обвинениями в недобросовестной конкуренции и политизации AML-аналитики. Grinex, зарегистрированная в Кыргызстане биржа, заявила, что западные сервисы автоматически маркируют любые операции, связанные с рублем как «токсичные», хотя эта валюта остается ключевой для экономик всего СНГ и дружественных стран. Читать дальше...

Биржа KuCoin выплатит $300 млн штрафа за работу без лицензии в США

Новости
Криптобиржа KuCoin признала вину в незаконной деятельности на территории США и согласилась выплатить штраф в размере $300 млн. Основатели площадки Майкл Ган (Michael Gan) и Эрик Танг (Eric Tang) будут вынуждены покинуть свои посты. Читать дальше...

Росфинмониторинг инвестирует 10,61 млрд рублей в контроль криптовалютных транзакций

Новости
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) получит финансирование в размере 10,61 млрд рублей до 2030 года на развитие цифровой платформы для борьбы с отмыванием денежных средств. Одной из ключевых функций этой системы станет мониторинг криптовалютных транзакций, что позволит деанонимизировать владельцев биткоин-кошельков. Читать дальше...
1 2 3 … 10
Ту зе МУН