Новости Прямая речь Статьи Глоссарий Аналитика
Новости Прямая речь
>> Мнение >> Интервью
Статьи Глоссарий
Аналитика

Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

AML - page 3

Компания CipherTrace обеспечит соответствие Binance DEX требованиям FATF по борьбе с отмыванием денег

Новости
Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance объявила во вторник о том, что будет использовать инструменты аналитической блокчейн-компании CipherTrace для отслеживания подозрительных транзакций в рамках борьбы с отмыванием денег на децентрализованной торговой платформе Binance DEX. Читать дальше...

Дэвид Маркус: сеть Libra способна эффективно противодействовать отмыванию денег

Новости
Дэвид Маркус, глава Calibra — компании, созданной Facebook с целью предоставления финансовых услуг, в том числе для разработки цифрового кошелька криптовалюты Libra — в ходе выступления на конференции Money 20/20 USA в Лас-Вегасе рассказал о том, как новая цифровая валюта способна изменить традиционную финансовую систему и предложить самый безопасный способ переводить деньги. Читать дальше...

Сервис обмена биткоинов LocalBitcoins предъявил новые требования к верификации пользователей

Новости
С 1 сентября 2019 года LocalBitcoins, популярная одноранговая криптовалютная биржа со штаб-квартирой в Хельсинки, расширила свои требования KYC и AML и, как следствие, ограничит возможность для своих пользователей сохранять конфиденциальность. Читать дальше...

Правила FATF: криптовалютные биржи обязаны предоставлять данные своих клиентов

Новости
Мощная межправительственная организация, занимающаяся борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма и вставляющая палки в колеса криптобизнесу, доработала и представила рекомендации по регулированию криптовалют для своих 37 стран-членов (включая Россию). Читать дальше...

21 июня в криптовалютной отрасли наступит регуляторная зима

Новости
Всего через неделю новые правила Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) заставят криптовалютные компании примерно в 200 странах проверять личность любого, кто отправляет или получает сумму, эквивалентную 1000 долларов или более в виде цифровых активов. Это означает фактический конец эпохи легальной анонимности. Читать дальше...

Министры финансов и управляющие центральных банков G20 озабочены криптоактивами

Новости
Министры финансов и управляющие центральных банков стран-членов Большой двадцатки (G20) обратились к Совету по финансовой стабильности (FSB) и регуляторам разных стран с просьбой оценить риски, связанных с криптоактивами. Коммюнике было опубликовано на веб-сайте Министерства финансов Японии 9 июня, после встречи G20, состоявшейся в Фукуоке. Читать дальше...

Биржа Binance получила соратника в борьбе с отмыванием денег

Новости
Криптовалютная биржа Binance, находящаяся в юрисдикции Мальты, объявила о сотрудничестве с аналитической блокчейн-компанией CipherTrace. Объявление о партнерстве было размещено в официальном блоге биржи 11 апреля. Читать дальше...

Штат Нью-Йорк отказал Bittrex в лицензии, но предоставил ее Bitstamp

Новости
Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) отклонило заявку криптовалютной биржи Bittrex, зарегистрированной в Сиэтле, на получение лицензии для ведения деятельности, связанной с цифровыми валютами (BitLicense). Читать дальше...

Американец приговорен к двум годам тюрьмы за нелегальную торговлю бикоином

Новости
22-летний американец был приговорен к двум годам тюремного заключения за продажу сотен тысяч долларов в биткоинах нелегальным путем. Джейкоб Баррелл Кампос, который содержался под стражей с момента его ареста в августе прошлого года, также лишился незаконной прибыли в размере 823 357 долларов. Читать дальше...

«Большая двадцатка» считает, что новые технологии создаются для отмывания денег

Новости
Страны-члены «Большой двадцатки» — G20 — встретятся 8 и 9 июня в Фукуоке, Япония, чтобы обсудить международные правила регулирования криптовалют в разрезе борьбы с отмыванием денег (AML). Эта новость появилась в сообщении местного новостного агентства Kyodo. Читать дальше...

Банк на Филиппинах начал работать с биткоином и запустил криптомат

Новости
UnionBank (UBP), седьмой по величине банк на Филиппинах, официально вступил в криптовалютную игру на этой неделе и запустил криптомат. Однако, для того, чтобы воспользоваться новыми услугами, пользователям все еще нужно открывать банковский счет в банке — только после этого они получат возможность обменивать денежные средства на цифровые деньги и обратно. Читать дальше...
1 2 3 4 5 … 8
Ту зе МУН