Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

AML - page 3

Нужен единый международный подход к регулированию криптоотрасли, - Circle

CEO Circle: Нужен единый международный подход к регулированию криптоотрасли

Развитие отрасли сдерживает отсутствие единого подхода к регулированию — чем раньше экономически развитые страны выработают такой подход, тем лучше будет для всех. Нет, это не оценка FATF или кого-либо из национальных регуляторов — такой точки зрения придерживается СЕО стартапа Circle Джереми Эллайр. Читать дальше...
IDEX начнет блокировать ордера клиентов с IP штата Нью-Йорк

IDEX будет блокировать ордера клиентов с нью-йоркским IP

Децентрализованные криптобиржи не только имеют не меньше проблем с безопасностью, чем централизованные. У них ещё и не меньше причин опасаться длинных рук американских регуляторов. Читать дальше...
President Marshall Billingslea

FATF разработает регулятивные правила для рынка цифровых активов

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) сообщила о начале работы над сводом регулятивных правил для крипторынка. Работа над этим документом будет завершена в июне 2019 года. Тогда же финансовые регуляторы разных стран получат его на руки и должны будут использовать как основу при создании локальных криптовалютных законодательств. Читать дальше...
Бывшая топ-менеджер банка Ротшильдов возглавила децентрализованную биржу

Бывшая топ-менеджер банка Ротшильдов возглавила децентрализованную биржу

Розамунд Эвелин Блумфилд-Смит (единственная женщина на фото), служившая исполнительным директором инвестиционного банка N M Rothschild & Sons, возглавила блокчейн-стартап PlatinumDEX. Читать дальше...
Binance внедрит технологию Know Your Transaction

Binance внедрит технологии отслеживания подозрительных транзакций

Крупнейшая в мире по объему торгов криптобиржа объявила о намерении внедрить пакет технологий, направленных на отслеживание подозрительных транзакций, разработанный Chainalysis. Читать дальше...
СМИ: MasterCard и VISA ужесточают контроль криптовалютных транзакций

MasterCard и VISA ужесточают контроль криптовалютных транзакций, – СМИ

Новые ограничения MasterСard в отношении транзакций, связанных с криптовалютами, ICO, форекс-трейдингом и бинарными опционами, вступают в силу с 15 октября. VISA введет аналогичные меры в декабре. Читать дальше...
Норвегия вводит более жесткие стандарты AML/KYC для криптофиатных транзакций

Норвегия ужесточает стандарты AML/KYC для криптофиатных транзакций

Новые правила не коснутся торговых площадок исключительно с криптовалютными парами, а также провайдеров услуг по хранению криптовалют, не хранящих приватных ключей пользователей. Читать дальше...
Финразведка Литвы выявила криптотранзакции на сумму свыше €660 млн

Финансовая разведка Литвы изучает криптотранзакции на сумму свыше €660 млн

Служба расследования финансовых преступлений Литвы выявила криптовалютных транзакций на сумму €661 млн за неполных два года и изучает происхождение средств. Читать дальше...
ShapeShift ответила на публикацию WSJ об отмывании денег встречной критикой

«Некомпетентность, предвзятость и манипуляции»: ShapeShift ответила на публикацию об отмывании денег

Основатель и СЕО ShapeShift Эрик Вурхис опубликовал детальный комментарий по поводу недавней публикации Wall Street Journal, представившей его биржу основной площадкой для отмывания преступных доходов в США. Читать дальше...
Financial Times: Преступники отмыли через криптобиржу Shapeshift $9 млн

Преступники отмыли через криптобиржу Shapeshift $9 млн, – исследование

В объемном расследовании об отмывании преступных доходов с помощью криптовалют особое внимание уделено зарегистрированной в Швейцарии криптобирже Shapeshift. Через нее были отмыты даже деньги, уведенные у пользователей, которые клюнули на ее сайт-клон. Читать дальше...
Инвестор из США будет защищен, какие бы валюты и платформы он ни использовал, - SEC

SEC: Инвестор из США будет защищен, какие бы валюты и платформы он ни использовал

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) своим очередным решением передает пламенный привет всем, кто до сих пор не осознал, насколько длинные руки у американского регулирования и правосудия. Читать дальше...
Ту зе МУН