Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

AML - page 4

Бывшая топ-менеджер банка Ротшильдов возглавила децентрализованную биржу

Бывшая топ-менеджер банка Ротшильдов возглавила децентрализованную биржу

Розамунд Эвелин Блумфилд-Смит (единственная женщина на фото), служившая исполнительным директором инвестиционного банка N M Rothschild & Sons, возглавила блокчейн-стартап PlatinumDEX. Читать дальше...
Binance внедрит технологию Know Your Transaction

Binance внедрит технологии отслеживания подозрительных транзакций

Крупнейшая в мире по объему торгов криптобиржа объявила о намерении внедрить пакет технологий, направленных на отслеживание подозрительных транзакций, разработанный Chainalysis. Читать дальше...
СМИ: MasterCard и VISA ужесточают контроль криптовалютных транзакций

MasterCard и VISA ужесточают контроль криптовалютных транзакций, — СМИ

Новые ограничения MasterСard в отношении транзакций, связанных с криптовалютами, ICO, форекс-трейдингом и бинарными опционами, вступают в силу с 15 октября. VISA введет аналогичные меры в декабре. Читать дальше...
Норвегия вводит более жесткие стандарты AML/KYC для криптофиатных транзакций

Норвегия ужесточает стандарты AML/KYC для криптофиатных транзакций

Новые правила не коснутся торговых площадок исключительно с криптовалютными парами, а также провайдеров услуг по хранению криптовалют, не хранящих приватных ключей пользователей. Читать дальше...
Финразведка Литвы выявила криптотранзакции на сумму свыше €660 млн

Финансовая разведка Литвы изучает криптотранзакции на сумму свыше €660 млн

Служба расследования финансовых преступлений Литвы выявила криптовалютных транзакций на сумму €661 млн за неполных два года и изучает происхождение средств. Читать дальше...
ShapeShift ответила на публикацию WSJ об отмывании денег встречной критикой

«Некомпетентность, предвзятость и манипуляции»: ShapeShift ответила на публикацию об отмывании денег

Основатель и СЕО ShapeShift Эрик Вурхис опубликовал детальный комментарий по поводу недавней публикации Wall Street Journal, представившей его биржу основной площадкой для отмывания преступных доходов в США. Читать дальше...
Financial Times: Преступники отмыли через криптобиржу Shapeshift $9 млн

Преступники отмыли через криптобиржу Shapeshift $9 млн, — исследование

В объемном расследовании об отмывании преступных доходов с помощью криптовалют особое внимание уделено зарегистрированной в Швейцарии криптобирже Shapeshift. Через нее были отмыты даже деньги, уведенные у пользователей, которые клюнули на ее сайт-клон. Читать дальше...
Инвестор из США будет защищен, какие бы валюты и платформы он ни использовал, - SEC

SEC: Инвестор из США будет защищен, какие бы валюты и платформы он ни использовал

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) своим очередным решением передает пламенный привет всем, кто до сих пор не осознал, насколько длинные руки у американского регулирования и правосудия. Читать дальше...
Генпрокуратура штата Нью-Йорк опубликовала документ с анализом работы 10 криптобирж

Групповой портрет

Отчет Генеральной прокуратуры штата Нью-Йорк, запросившей детальные данные о работе и организации процессов у 13 криптобирж, получившей их от 10 из них, и проанализировавшей результаты, наделал шума в отраслевых кругах. Читать дальше...
Исследование BIS: на стоимость цифровых активов влияют новости от регуляторов

Исследование BIS: изменение стоимости цифровых активов происходит в соответствии с активностью регуляторов

Банк международных расчетов (Bank for International Settlements, или BIS) решил узнать, что влияет на изменение стоимости криптовалют. Исследование BIS показало, что мнение о том, что криптосфера находится вне компетенции финрегуляторов разных стран, не соответствует действительности. Регуляторы влияют на стоимость активов, и влияют очень сильно. Читать дальше...
trans-border Bitcoin tax crime

Вывод капитала

Так уж устроен человек: коли ему что-то запрещаешь, это только вызывает больший интерес. Людям нравится получать то, что недоступно другим, и вообще вертеть систему вокруг болта. И как бы ни старались законодатели ограничивать и закрывать, кто-то всегда найдет способ получить запретное. Читать дальше...
Ту зе МУН