Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

AML - page 6

Cиловики 5 стран во главе с США создали альянс для борьбы с отмыванием денег

США возглавили международный альянс cиловиков по борьбе с отмыванием денег

Представители финансовых разведок и налоговых органов США, Австралии, Канады, Нидерландов и Великобритании создали международный оперативный альянс Joint Chiefs of Global Tax Enforcement, получивший сокращенное название J5. Цель объединения — совместное расследование деятельности международных преступных групп, включая отмывание доходов и финансирование преступной деятельности с использованием криптовалют. Читать дальше...
Cеул ужесточает требования к банкам, работающим с криптобиржами

Южная Корея ужесточает требования к банкам, работающим с криптобиржами

Комиссия финансовых услуг Южной Кореи (FSC) подготовила новую инициативу в рамках борьбы с отмыванием денег с использованием криптовалют. Местные банки, обслуживающие криптобиржи, теперь обязаны мониторить все счета этой категории клиентов. Читать дальше...
Японский регулятор потребовала от шести криптобирж устранить недостатки в работе

Японский регулятор вынес предупреждение шести криптобиржам

Агентство финансовых услуг Японии (FSA) потребовало от шести из 16 лицензированных криптобирж устранить недочеты в их работе. Требования выдвинуты по результатам проверки их деятельности и касаются в основном сферы безопасности, включая зафиксированную «активность асоциальных элементов». Читать дальше...
Cеул планирует передать криптобиржи под контроль финансовой разведки

Южная Корея переведет криптобиржи под контроль финансовой разведки

Правительство Южной Кореи рассматривает варианты перевода криптобирж страны в сферу контроля Управления финансовой разведки (FIU). То есть речь идет о том, чтобы обязать биржи следовать тем же стандартам AML/KYC, что и коммерческие банки. Таким образом Сеул впервые четко обозначил свои приоритеты в регулировании и указал примерный вектор приложения усилий. Читать дальше...
FATF в июне обсудит обязывающие правила для деятельности криптобирж

FATF обсудит обязывающие правила деятельности криптобирж

FATF изучает возможность разработки проекта обязывающих правил, регулирующих деятельность криптобирж в разных странах, и планирует приступить к обсуждению проекта уже в июне. Соответствующей информацией с прессой поделился один из чиновников японского правительства. Действующая сейчас система правил носит больше рекомендательный характер, оставляя государствам широчайшее поле для маневра, и фактически позволяет им формировать подходы к крипторынку на свое усмотрение. Читать дальше...
FCA напоминает британским банкам о рисках, связанных с криптой

Британский регулятор напомнил банкам о рисках, связанных с криптой

Наличие криптовалюты и желание использовать ее в транзакциях совсем не обязательно является признаком преступной деятельности клиента банка. Однако бдительность не помешает. Такой месседж содержится в письме Управления по финансовому регулированию Великобритании (FCA), адресованному руководству банков и финансовых учреждений. Читать дальше...
Канада повышает стандарты AML/KYC для криптовалютных транзакций

Канада ужесточит требования AML/KYC для криптовалютных транзакций

Регулирования мало не бывает, особенно когда речь идет о борьбе с отмыванием денег и финансированием преступной деятельности. Очевидно, именно этим соображением руководствуется правительство Канады. Опубликованный проект новых правил функционирования криптовалютного рынка добавит его участникам и работы, и ответственности. Читать дальше...
One-Dollar-USA-VERY-FINE-NOTE-with-Fancy-Number-1

Bittrex запустила торговые пары с американским долларом

Лед тронулся! Криптовалютная биржа Bittrex начала листинг американского доллара. Пока воспользоваться этой услугой могут избранные корпоративные клиенты, но представители сервиса обещают, что вскоре торговать используя фиатный доллар смогут все трейдеры, независимо от статуса. Читать дальше...
Cblocks

Американский стартап Cblocks переехал в Канаду из-за проблем с регулированием

Похоже, что для блокчейн-стартапов Канада вскоре станет новой Мальтой — местом с умеренным регулятивным климатом, где можно спать спокойно, позабыв о кознях SEC и CFTC (Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами — двух главных финансовых регуляторов США). Читать дальше...
hodlhodl exchange

Начала работу децентрализованная биржа Hodl Hodl

Пока что это только бета-версия сервиса. «Вы можете зарегистрироваться, заполнить свой профиль, настроить двухфакторную аутентификацию, создать заявки и изучить функционал нашего сервиса, — сообщают разработчики. — В данный момент вы не сможете проводить операции, поскольку нам нужно удостовериться, что все работает должным образом. Планируем запустить рабочую версию платформы в течение недели: тогда-то и начнется настоящая торговля». Читать дальше...
1 4 5 6
Ту зе МУН