Тэги. Архивы AML - Страница 5 из 8

Binance заключила партнерское соглашение с Refinitiv в области KYC

21.11.2018 Новости Дмитрий Горулько

Крупнейшая криптобиржа теперь будет делать выводы о надежности своих клиентов благодаря обширной базе данных нового партнера. Читать дальше...

Японский регулятор озаботился регулированием деятельности провайдеров криптокошельков

FSA озаботилось регулированием деятельности провайдеров криптокошельков в Японии

16.11.2018 Новости Дмитрий Горулько

Японские криптобиржи, похоже, могут немного расслабиться и перевести дух: даровав им право регулировать свою деятельность самостоятельно, Агентство финансовых услуг (FSA) обратило свой взор на провайдеров криптокошельков и озаботилось регулированием этого сегмента рынка. Читать дальше...

Американец получил 5 лет тюрьмы и выплатит $800 тыс. компенсации за сделки через LocalBitcoins

Американец приговорен к 5 годам тюрьмы и выплате $800 тыс. за сделки через LocalBitcoins

30.10.2018 Новости Дмитрий Горулько

Джейкоб Беррел Кампос признал себя виновным в управлении нелицензированным оператором денежных переводов, согласившись на внушительный штраф и максимальный срок заключения в рамках сделки с судом. Читать дальше...

Нужен единый международный подход к регулированию криптоотрасли, - Circle

CEO Circle: Нужен единый международный подход к регулированию криптоотрасли

24.10.2018 Новости Дмитрий Горулько

Развитие отрасли сдерживает отсутствие единого подхода к регулированию — чем раньше экономически развитые страны выработают такой подход, тем лучше будет для всех. Нет, это не оценка FATF или кого-либо из национальных регуляторов — такой точки зрения придерживается СЕО стартапа Circle Джереми Эллайр. Читать дальше...

IDEX начнет блокировать ордера клиентов с IP штата Нью-Йорк

IDEX будет блокировать ордера клиентов с нью-йоркским IP

24.10.2018 Новости Дмитрий Горулько

Децентрализованные криптобиржи не только имеют не меньше проблем с безопасностью, чем централизованные. У них ещё и не меньше причин опасаться длинных рук американских регуляторов. Читать дальше...

FATF разработает регулятивные правила для рынка цифровых активов

20.10.2018 Новости Владимир Пахолюк

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) сообщила о начале работы над сводом регулятивных правил для крипторынка. Работа над этим документом будет завершена в июне 2019 года. Тогда же финансовые регуляторы разных стран получат его на руки и должны будут использовать как основу при создании локальных криптовалютных законодательств. Читать дальше...