Новости Прямая речь Статьи Глоссарий Аналитика
Новости Прямая речь
>> Мнение >> Интервью
Статьи Глоссарий
Аналитика

Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

AML - page 7

Японская полиция в 2019 году начнет использовать новый софт для мониторинга криптотранзакций

Японская полиция получила новый софт для мониторинга криптотранзакций

Новости
Использование криптовалют для финансирования преступной деятельности и появление новых афер заставило японскую полицию озаботиться специальным программным обеспечением, которое позволит отслеживать такие транзакции. Читать дальше...
Министры финансов стран ЕС соберутся 7 сентября обсудить регулирование криптовалют

Министры финансов ЕС соберутся в Вене обсудить регулирование криптовалют

Новости
Министры финансов 28 стран — членов ЕС соберутся в Вене 7 сентября, чтобы обсудить растущую популярность криптовалют и необходимость более жесткого регулирования этой сферы. Читать дальше...
Bithumb договорилась с Nonghyup Bank и возобновит регистрацию новых пользователей

Bithumb сумела договориться с банком и возобновит регистрацию новых пользователей

Новости
Одна из крупнейших криптобирж Bithumb сумела убедить южнокорейский Nonghyup Bank возобновить сотрудничество, и после паузы длиной в месяц возобновляет регистрацию пользователей. Читать дальше...
Росфинмониторинг до конца хода рассчитывает получить систему отслеживания криптовалют

Росфинмониторинг заказал разработку системы отслеживания криптовалют

Новости
Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) заключила контракт на разработку инструмента «для анализа и выявления противоправной деятельности с использованием криптовалют» на сумму почти 200 млн руб. Читать дальше...
business hand clicking funding button on blurred background

AnyPay Group запустила платформу для проведения STO

Новости
За последний год мы стали свидетелем нескольких крупных скандалов, связанных с токенами, подпадающими под определение ценных бумаг. С инвесторами судятся основатели проекта Tezos, огромные сроки получили создатели стартапа Centra Tech. Вывод напрашивается сам собой: инвесторам нужна со старта понимать, какие активы они покупают. AnyPay Group предлагает называть вещи своими именами и запускает сервис для проведения STO — Security Token Offerings — краудсейлов секьюрити-токенов. Читать дальше...
эфир

Платформа LevelTradingField запускает биржу криптодеривативов для китов

Новости
Пока комиссары Комиссии по ценным бумагам и биржам США решают судьбу биткоин-ETF, финансовая платформа LevelTradingField (сервис предлагает услуги по обмену финансовой информацией и анализу финансовых рынков) запускает на базе блокчейна Еthereum биржу для торговли криптовалютными деривативами. Читать дальше...

KYC

Глоссарий
«Знай своего клиента» (англ. Know Your Customer — KYC) — термин банковского и биржевого регулирования. KYC объединяет комплекс требований и мер, связанных с тем, что финансовые учреждения, налоговые агенты, ряд других субъектов обязаны идентифицировать клиента (контрагента), его гражданство, налоговую резидентность при проведении финансовых и иных операций, потенциально имеющих риски легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и иных правонарушений в рамках AML (Anti Money Laundering). Читать дальше...

AML

Глоссарий
Anti-money laundering, AML — борьба с отмыванием грязных денег, противодействие легализации средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Начиная с 2013 года развитие AML связано с такими секторами, как криптовалюты, криптоактивы в целом, а также биржи, обменные площадки и другая инфраструктура крипторынка. Читать дальше...
Криптобиржи не против регулирования и готовы проверять своих клиентов, - исследование

Криптобиржи не против регулирования и готовы проверять своих клиентов

Новости
Если кто-то до сих пор считает, что криптобиржами управляют отчаянные анархисты, а не расчетливые бизнесмены, он достаточно сильно ошибается. Криптовалютные биржи считают внедрение стандартов госрегулирования не только неизбежным, но и явно предпочитают наличие  правил правовому вакууму. Кроме того, они не возражают против ужесточения стандартов KYC/AML для своих клиентов. Читать дальше...
Шесть проштрафившихся криптобирж отреагировали на предписания FSA

Шесть японских бирж отреагировали на предписания FSA

Новости
Новость о том, что Агентство финансовых услуг Японии предписало шести криптобиржам устранить ряд недостатков в работе, в конце июня заставила крипторынки споткнуться. Читать дальше...
Cиловики 5 стран во главе с США создали альянс для борьбы с отмыванием денег

США возглавили международный альянс cиловиков по борьбе с отмыванием денег

Новости
Представители финансовых разведок и налоговых органов США, Австралии, Канады, Нидерландов и Великобритании создали международный оперативный альянс Joint Chiefs of Global Tax Enforcement, получивший сокращенное название J5. Цель объединения — совместное расследование деятельности международных преступных групп, включая отмывание доходов и финансирование преступной деятельности с использованием криптовалют. Читать дальше...
1 … 5 6 7 8
Ту зе МУН