Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Норвегия вводит более жесткие стандарты AML/KYC для криптофиатных транзакций

Норвегия ужесточает стандарты AML/KYC для криптофиатных транзакций

Новости

Новые правила не коснутся торговых площадок исключительно с криптовалютными парами, а также провайдеров услуг по хранению криптовалют, не хранящих приватных ключей пользователей.

Всем прочим участникам криптовалютного рынка указано привести стандарты своей деятельности в соответствие с требованиями. Особой спешки, впрочем, нет — новые правила вступают в силу 15 октября, переходный период завершится 15 января 2019 года, сообщило Управление по финансовому надзору Норвегии (Finanstilsynet).

Под их действие подпадают норвежские компании, осуществляющие обменные операции с участием крипты и фиатных валют, включая филиалы зарубежных компаний. Регулятор уточняет, что речь идет в первую очередь о дополнительных мерах, связанных с борьбой с отмыванием денег — новые требования не распространяются на другие сферы деятельности подпадающих под них компаний, в частности защиты пользователей, их информации и средств и т.п.

Повышенные требования распространяются также и на р2р-площадки — Finanstilsynet отдельно уточняет, что под их действия подпадают и компании, «связывающие покупателей и продавцов, обменивающих криптовалюту на фиат».

В сообщении регулятора отмечается, что после вступления в силу новых стандартов пользователям может быть предложено пройти процедуру верификации аккаунтов и ответить на дополнительные вопросы. Например, криптобиржа или торговая площадка теперь может поинтересоваться целью платежа или происхождением средств.

Тем не менее, Finanstilsynet обещает, что целью нововведений не являются пользователи, «покупающие и продающие собственную криптовалюту для личных нужд», а также те, кто помогает осуществить эти операции в интересах друзей или знакомых.

 

Понравилась статья?

Подпишись на e-mail рассылку и будь всегда в курсе последних событий

Добавить комментарий

Your email address will not be published.

*

BTC
345075.96%
ETH
2035.935.10%
BCH
479.224.36%
XRP
0.62-0.05%
Ту зе МУН