Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

AML - page 2

LocalBitcoins ужесточит правила регистрации пользователей и вывода средств

LocalBitcoins изменит правила регистрации пользователей и вывода средств

Одна из самых популярных p2p-площадок, специализирующихся на обмене криптовалют на фиат, анонсировала изменения своей политики. С недавним взломом это никак не связано — дело в европейской директиве 5AMLD. Читать дальше...

Почему некоторые криптокомпании не видят необходимости в KYC и AML

Когда заходит речь о регулировании криптовалюты, мы сталкиваемся с тем, что единого мнения о том, как защитить инвесторов, не существует. Финансовые преступления — мошенничество, хакерство, кражи — распространены не только в сфере криптовалют, но и в традиционном финансовом мире. Некоторые биржи считают, что процедуры идентификации пользователей (know your customer — KYC) и борьба с отмыванием денег (anti-money laundering — AML) не являются необходимым, и настаивают, что это нарушает право пользователя на неприкосновенность частной жизни. Читать дальше...
СМИ: Paxos затягивает с обменом стейблкоина, требуя дополнительной информации от трейдеров

Paxos затягивает с обменом стейблкоина, требуя дополнительной информации от трейдеров, – СМИ

Понятие регулируемого стейблкоина, что называется, обретает очертания — трейдеры жалуются, что не могут оперативно обменять стейблкоины Paxos на доллары, поскольку от них требуют дополнительной информации о происхождении средств и не только. Paxos не отрицает заморозки средств на время и даже закрытия аккаунтов, но утверждает, что речь идет о единичных случаях. Читать дальше...
Лондон пересмотрит подходы к регулированию криптовалют

Великобритания пересмотрит подходы к регулированию криптовалют

Британскому правительству, похоже, надоело служить постоянной мишенью для критики за отсутствие внятной позиции в отношении криптовалют и подходов к их регулированию. В начале 2019 года состоятся консультации, по итогам которых сфера ответственности национального регулятора — Управления по финансовому регулированию (FCA) — может быть существенно расширена. Читать дальше...
FATF призывает Лондон поторопиться с регулированием криптовалютной отрасли

FATF призывает Великобританию поторопиться с регулированием криптовалютной отрасли

У Лондона сейчас, очевидно, хватает забот помимо регулирования криптоотрасли. Но и FATF — не совсем та организация, от которой можно отмахнуться, как от надоедливой мухи — у нас, мол, Brexit на повестке дня. Так что прецедент получается достаточно необычный. Читать дальше...

США призывают криптоотрасль усилить бдительность и активнее сотрудничать с властями

Преступники используют возможности новых технологий для финансирования своей деятельности и отмывания денег, и США намерены приложить все усилия, чтобы воспрепятствовать этому. Однако компании, работающие в этой отрасли, должны проявлять больше инициативы в усилении мер безопасности, считает заместитель секретаря Департамента казначейства США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Сигал Манделкер. Читать дальше...
США впервые добавили биткоин-адреса в реквизиты лиц, против которых введены санкции

США впервые включили биткоин-адреса в реквизиты лиц, против которых введены санкции

Интересный прецедент: Департамент казначейства США, составляющий списки лиц, на которые распространяются финансовые санкции, впервые включил в перечень реквизитов биткоин-адреса, ассоциируемые с частными лицами. Читать дальше...
Мадрид проверит 15 тыс. криптоинвесторов на предмет соблюдения налогового законодательства

Испания проверит 15 тыс. криптоинвесторов на предмет соблюдения налогового законодательства

15 тысяч испанцев — не очень понятно, правда, только частных лиц или организаций, — которые совершали транзакции с криптой в прошлом году, выиграли лотерейный билет. По инициативе министерства финансов страны, направленной на борьбу с уклонением от уплаты налогов и мошенничеством, их транзакции будут проверены на соответствие нормам налогового законодательства. Читать дальше...
Японский регулятор озаботился регулированием деятельности провайдеров криптокошельков

FSA озаботилось регулированием деятельности провайдеров криптокошельков в Японии

Японские криптобиржи, похоже, могут  немного расслабиться и перевести дух: даровав им право регулировать свою деятельность самостоятельно, Агентство финансовых услуг (FSA) обратило свой взор на провайдеров криптокошельков и озаботилось регулированием этого сегмента рынка. Читать дальше...
Американец получил 5 лет тюрьмы и выплатит $800 тыс. компенсации за сделки через LocalBitcoins

Американец приговорен к 5 годам тюрьмы и выплате $800 тыс. за сделки через LocalBitcoins

Джейкоб Беррел Кампос признал себя виновным в управлении нелицензированным оператором денежных переводов, согласившись на внушительный штраф и максимальный срок заключения в рамках сделки с судом. Читать дальше...
Ту зе МУН