Финансовая пирамида HyperFund наняла тайского актера в качестве генерального директора, согласно иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). По меньшей мере два человека ответственны за схему мошенничества с криптовалютами на сумму $1,7 млрд, которая обещала инвесторам размещение акций на Гонконгской фондовой бирже.
Ивану Турогину и Сергею Потапенко вынесены длительные тюремные сроки в Соединенных Штатах — они обвиняются в использовании компании HashFlare в качестве финансовой пирамиды.
Банк России, Центральный банк страны, продолжает трудиться на ниве выявления компаний «с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». Сегодня список таких компаний, вывешенный на сайте регулятора, снова пополнился недобросовестными организациями, в их числе оказалась финансовая пирамида, предлагавших заработать на инвестициях в «пацанскую криптовалюту», криптоброкер, а также сервис, предлагающий услуги облачного майнинга.
Компания Tether, эмитент популярного стейблкоина USDT, заблокировала пять криптовалютных адресов в сети Ethereum, предположительно связанных с российской финансовой пирамидой «Финико».
За полгода ущерб от криптовалютных пирамид, работающих в России, составил более $50 млн. Такие данные приводит сервис безопасности криптовалютных активов ШАРД, сообщают «Известия».
Еще один соучредитель финансовой пирамиды «Финико» (Finiko) был задержан в Арабских Эмиратах. Об аресте Эдварда Сабирова рассказала Генпрокуратура. Россия будет требовать его экстрадиции.
Соучредитель финансовой пирамиды «Финико» (FINIKO) Зыгмунт Зыгмунтович был задержан в Объединенных Арабских Эмиратах 6 сентября. Россия потребовала от ОАЭ выдать подозреваемого по уголовному делу о хищении миллиардов рублей.
Банк России — Центральный банк страны — рассказал об отечественном пирамидостроении. За три квартала 2022 года было выявлено более 3,5 тысячи компаний с признаками нелегальной деятельности: почти 1,5 тысячи компаний с признаками финансовых пирамид (из них 782 финансовые пирамиды использовали крипту), более 1200 нелегальных кредиторов и свыше 900 нелегальных форекс-дилеров.
Шесть руководителей и активных участников печально известной финансовой организации «Финико» (FINIKO) были задержаны полицией совместно с Росгвардией вчера.
Один из основателей финансовой организации «Финико» (FINIKO) Кирилл Доронин заявил, что деньги вкладчиков пирамиды не крал и никого не обманывал. Организация принимала от граждан только криптовалюту, а не фиатные деньги. Об этом он рассказал в программе «Честный Детектив».
Банк России, Центральный банк страны, продолжает трудиться на ниве выявления компаний «с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». Сегодня список таких компаний, вывешенный на сайте регулятора, снова пополнился недобросовестными организациями, в их числе оказались несколько финансовых пирамид, предлагавших заработать на инвестициях в криптовалюты, а также сервис, предлагающий услуги облачного майнинга.
Банк России — Центральный банк страны — выявляет новые финансовые пирамиды, действующие по принципу инвестиционных онлайн-игр. Зачастую такие проекты работают через криптовалюту. Об этом сообщил РБК глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
Банк России, Центральный банк страны, упорно трудится на ниве выявления компаний «с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». Вчера список таких компаний, вывешенный на сайте регулятора, снова пополнился. В него вошли еще 63 недобросовестных организации, в их числе оказались и несколько финансовых пирамид, предлагавших заработать на инвестициях в криптовалюты.
Банк России, Центральный банк страны, обновил список компаний «с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». В него были внесены еще несколько криптовалютных фирм. Дополненный перечень организаций вывешен на сайте регулятора.
Банк России — Центральный банк страны – 6 сентября разослал российским банкам новые методические рекомендации. Документ предполагает ужесточение контроля за операциями между физическими лицами. Меры, предлагаемые ЦБ, направлены на защиту интересов потребителей и сокращение подозрительных операций. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Один из основателей финансовой организации «Финико» Кирилл Доронин задержан, сообщает ИА «Татар-информ». Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали его несколько часов назад.
Важнейшей отличительной чертой финансовых пирамид является их падение. Недавно обратилась в прах и популярная в России пирамида «Финико». Если вы тоже пострадали — тогда эта статья для вас. Спойлер: речь пойдет о децентрализованных финансах, они же DeFi.
Криптовалютные активы на сумму $4,2 млрд были конфискованы китайской полицией в результате разгрома финансовой пирамиды PlusToken. В руках правоохранителей оказалось 194 775 биткоинов, 833 083 ETH, 1,4 млн LTC, 27,6 млн EOS, 74 167 DASH, 487 млн XRP, 6 млрд DOGE, 79 581 BCH и 213 724 USDT.
Генеральный директор крупнейшей бюджетной авиакомпании Европы Ryanair Майкл О’Лири (Michael O’Leary) оказался критиком биткоина, сообщает The Sunday Times.
Криптовалюты имеют очевидные преимущества — анонимность, простота использования и низкая стоимость транзакций. Однако существуют серьезные проблемы, которые препятствуют их внедрению, в частности, тесная связь между криптовалютами и преступностью. Еще более серьезной проблемой могут стать криптовалютные пирамиды.
В 2019 году Банк России выявил 237 финансовых пирамид, это почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее — такой информацией поделился директор департамента Центробанка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, сообщают Ведомости. Особенно оказались популярны пирамиды, связанные с криптовалютами.
Главный экономист котирующейся на американской бирже Nasdaq компании по онлайн-кредитованию Lending Tree Тендай Капфидзе (Tendayi Kapfidze) в эфире Yahoo! Finance назвал биткоин финансовой пирамидой.
Австралийская пара потеряла более 20 000 австралийских долларов ($14 000) в результате мошенничества с помощью криптовалют, а преступник еще и посмеялся над их наивностью.
Южнокорейская полиция и ее помощник — искусственный интеллект — арестовали подозреваемых в организации криптовалютной пирамиды, сообщило местное англоязычное новостное издание Korea Joongang Daily 8 апреля.
