Новости Прямая речь Статьи Глоссарий Аналитика
Новости Прямая речь
>> Мнение >> Интервью
Статьи Глоссарий
Аналитика

Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

криптопирамида

Роналдиньо и другие легенды футбола оказались замешаны в криптоафере на €3 млрд

Новости
Легенды футбола оказались замешаны в криптовалютном мошенничестве на сумму €3 млрд. Проект Omegapro использовал имена известных спортсменов для привлечения инвесторов, сообщает испанское издание El Diario. Читать дальше...

Основатель криптопирамиды IcomTech получил 10 лет тюрьмы

Новости
Американец Давид Кармона (David Carmona), основатель криптовалютной «финансовой пирамиды» IcomTech, получил 10-летний тюремный срок за сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи. По оценкам, в результате его деятельности, пострадавшие потеряли около $8,4 млн. Читать дальше...

Участница финансовой пирамиды Finiko Лилия Нуриева приговорена к 4,5 годам лишения свободы

Новости
Вахитовский районный суд Казани вынес приговор Лилии Нуриевой, ключевой участнице дела о финансовой пирамиде Finiko. Она осуждена на 4,5 года лишения свободы за мошенничество, в результате которого было похищено 206 миллионов рублей. Об этом телеграфирует «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Татарстана. Читать дальше...

Банк России назвал «Слово пацана» финансовой пирамидой

Новости
Банк России, Центральный банк страны, продолжает трудиться на ниве выявления компаний «с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». Сегодня список таких компаний, вывешенный на сайте регулятора, снова пополнился недобросовестными организациями, в их числе оказалась финансовая пирамида, предлагавших заработать на инвестициях в «пацанскую криптовалюту», криптоброкер, а также сервис, предлагающий услуги облачного майнинга. Читать дальше...

Ущерб от отечественных криптопирамид превысил $50 млн за полгода

Новости
За полгода ущерб от криптовалютных пирамид, работающих в России, составил более $50 млн. Такие данные приводит сервис безопасности криптовалютных активов ШАРД, сообщают «Известия». Читать дальше...

Американский регулятор предъявил обвинения организаторам мошеннической схемы Blessings of God Thru Crypto

Новости
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) предъявила обвинения супругам, которые организовали криптовалютную мошенническую схему Blessings of God Thru Crypto (англ. «Благословение бога через криптовалюту»). Им удалось обуть доверчивых американцев на $6 млн. Читать дальше...

Более половины финансовых пирамид связаны с криптовалютами — Центробанк России

Новости
Банк России — Центральный банк страны — рассказал об отечественном пирамидостроении. За три квартала 2022 года было выявлено более 3,5 тысячи компаний с признаками нелегальной деятельности: почти 1,5 тысячи компаний с признаками финансовых пирамид (из них 782 финансовые пирамиды использовали крипту), более 1200 нелегальных кредиторов и свыше 900 нелегальных форекс-дилеров. Читать дальше...

Больше половины финансовых пирамид в России связаны с криптовалютами — ЦБ РФ

Новости
Больше половины финансовых пирамид, выявленных в России, были связаны с криптовалютами. Такие неутешительные данные привел директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, сообщает ТАСС. Читать дальше...

«Рафик ни в чем не виноват». Основатель FINIKO утверждает, что зря сидит

Новости
Один из основателей финансовой организации «Финико» (FINIKO) Кирилл Доронин продолжает настаивать на своей невиновности и считает, что в крахе финансовой пирамиды виноваты люди, которые занимались финансами, недвижимостью, доступом к биткоин-счетам. Об этом пишет издание KazanFirst. Читать дальше...

В Казани задержаны еще шесть руководителей и участников криптопирамиды «Финико»

Новости
Шесть руководителей и активных участников печально известной финансовой организации «Финико» (FINIKO) были задержаны полицией совместно с Росгвардией вчера. Читать дальше...

Основатель Finiko Кирилл Доронин не признает свою вину: никаких денег люди не приносили — только биткоины

Новости
Один из основателей финансовой организации «Финико» (FINIKO) Кирилл Доронин заявил, что деньги вкладчиков пирамиды не крал и никого не обманывал. Организация принимала от граждан только криптовалюту, а не фиатные деньги. Об этом он рассказал в программе «Честный Детектив». Читать дальше...
1 2
Ту зе МУН