Тэги. Архивы KYC - Страница 6 из 11

Лондон пересмотрит подходы к регулированию криптовалют

Великобритания пересмотрит подходы к регулированию криптовалют

20.12.2018 Новости Дмитрий Горулько

Британскому правительству, похоже, надоело служить постоянной мишенью для критики за отсутствие внятной позиции в отношении криптовалют и подходов к их регулированию. В начале 2019 года состоятся консультации, по итогам которых сфера ответственности национального регулятора — Управления по финансовому регулированию (FCA) — может быть существенно расширена. Читать дальше...

FATF призывает Лондон поторопиться с регулированием криптовалютной отрасли

FATF призывает Великобританию поторопиться с регулированием криптовалютной отрасли

11.12.2018 Новости Дмитрий Горулько

У Лондона сейчас, очевидно, хватает забот помимо регулирования криптоотрасли. Но и FATF — не совсем та организация, от которой можно отмахнуться, как от надоедливой мухи — у нас, мол, Brexit на повестке дня. Так что прецедент получается достаточно необычный. Читать дальше...

США призывают криптоотрасль усилить бдительность и активнее сотрудничать с властями

05.12.2018 Новости Дмитрий Горулько

Преступники используют возможности новых технологий для финансирования своей деятельности и отмывания денег, и США намерены приложить все усилия, чтобы воспрепятствовать этому. Однако компании, работающие в этой отрасли, должны проявлять больше инициативы в усилении мер безопасности, считает заместитель секретаря Департамента казначейства США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Сигал Манделкер. Читать дальше...

BitTrade приостанавливает торги в связи с реорганизацией и откроется уже под брендом Huobi

Японская криптобиржа BitTrade приостанавливает торги в связи с реорганизацией

03.12.2018 Новости Дмитрий Горулько

Одна из 16 лицензированных японских криптобирж проводит масштабную реорганизацию, и в январе возобновит работу в полном объеме уже под брендом Huobi. Читать дальше...

Мадрид проверит 15 тыс. криптоинвесторов на предмет соблюдения налогового законодательства

Испания проверит 15 тыс. криптоинвесторов на предмет соблюдения налогового законодательства

22.11.2018 Новости Дмитрий Горулько

15 тысяч испанцев — не очень понятно, правда, только частных лиц или организаций, — которые совершали транзакции с криптой в прошлом году, выиграли лотерейный билет. По инициативе министерства финансов страны, направленной на борьбу с уклонением от уплаты налогов и мошенничеством, их транзакции будут проверены на соответствие нормам налогового законодательства. Читать дальше...

Binance заключила партнерское соглашение с Refinitiv в области KYC

21.11.2018 Новости Дмитрий Горулько

Крупнейшая криптобиржа теперь будет делать выводы о надежности своих клиентов благодаря обширной базе данных нового партнера. Читать дальше...

NEM взлетел после новостей о возобновления торговли на Coincheck

NEM взлетел после новостей о возобновлении торговли на Coincheck

13.11.2018 Новости Владимир Пахолюк

Стоимость XEM увеличилась на 25%. До январских значений ($2,03 за монету) еще очень далеко, тем не менее прирост на четверть в сутки — это очень достойный результат. Читать дальше...

Coincheck открывает регистрацию новых клиентов и торги несколькими монетами

Coincheck возобновляет регистрацию новых клиентов и торги несколькими монетами

30.10.2018 Новости Дмитрий Горулько

Новейшая история японской криптоотрасли делится на два этапа — до и после взлома Coincheck. Тем любопытнее тот факт, что наиболее пострадавшая от рук хакеров криптобиржа Японии постепенно возвращается к жизни. Читать дальше...

Американец получил 5 лет тюрьмы и выплатит $800 тыс. компенсации за сделки через LocalBitcoins

Американец приговорен к 5 годам тюрьмы и выплате $800 тыс. за сделки через LocalBitcoins

30.10.2018 Новости Дмитрий Горулько

Джейкоб Беррел Кампос признал себя виновным в управлении нелицензированным оператором денежных переводов, согласившись на внушительный штраф и максимальный срок заключения в рамках сделки с судом. Читать дальше...

Нужен единый международный подход к регулированию криптоотрасли, - Circle

CEO Circle: Нужен единый международный подход к регулированию криптоотрасли

24.10.2018 Новости Дмитрий Горулько

Развитие отрасли сдерживает отсутствие единого подхода к регулированию — чем раньше экономически развитые страны выработают такой подход, тем лучше будет для всех. Нет, это не оценка FATF или кого-либо из национальных регуляторов — такой точки зрения придерживается СЕО стартапа Circle Джереми Эллайр. Читать дальше...

IDEX начнет блокировать ордера клиентов с IP штата Нью-Йорк

IDEX будет блокировать ордера клиентов с нью-йоркским IP