Тэги. Архивы мошенничество

В 2025 году мошенники в 14 раз чаще выдавали себя за криптобиржи и криптокомпании

14.01.2026 Новости Ева Литвиненко

Мошенники активно используют схемы обмана под видом других лиц, чтобы красть криптовалюты у ничего не подозревающих пользователей. По данным аналитической компании Chainalysis, количество зарегистрированных случаев таких мошеннических схем в 2025 году выросло примерно на 1 400% по сравнению с 2024 годом. Читать дальше...

Основателя Prince Group экстрадировали в Китай по обвинению в отмывании $4 млрд в криптовалютах

11.01.2026 Новости Алексей Алоисов

Власти Камбоджи арестовали основателя и председателя Prince Holding Group Чена Чжи (Chen Zhi) и экстрадировали его в Китай по запросу китайских властей. Министерство общественной безопасности Китая обвиняет предпринимателя в организации трансграничной сети азартных игр и мошенничества, включая управление казино, мошенничество, незаконную предпринимательскую деятельность и сокрытие преступных доходов. Читать дальше...

Убыток от кибератак на криптовалюты снизился в декабре на 60%

02.01.2026 Новости Ева Литвиненко

Потери от криптовалютных взломов в декабре сократились на 60% и составили около $76 миллионов против $194,2 миллиона в ноябре, сообщила компания PeckShield, занимающаяся блокчейн-безопасностью. Читать дальше...

Банк России расширил список признаков мошеннических переводов с 6 до 12

25.12.2025 Новости Алексей Алоисов

Центральный банк России расширил список признаков мошеннических операций с шести до двенадцати пунктов — новые правила вступают в силу с 1 января 2026 года. Банки получат дополнительные инструменты для выявления подозрительных переводов и защиты средств клиентов от злоумышленников. Читать дальше...

Пользователь потерял 50 млн USDt из-за подмены адреса

21.12.2025 Новости Ева Литвиненко

Пользователь потерял почти $50 млн в USDt после того, как скопировал поддельный адрес кошелька из истории своих транзакций. Этот случай демонстрирует, насколько опасными могут быть атаки с подменой адресов. Читать дальше...

«Это всегда кидок»: Жуховицкий рассказал о массовых продажах TON со скидкой 50%

06.11.2025 Новости Клавдия Фабула

Российские брокеры превратили продажи токенов TON в масштабную операцию, которая может обвалить курс криптовалюты на миллиарды долларов. Финансовый консультант Михаил Жуховицкий раскрыл детали схемы, в которой участвовали крупнейшие игроки рынка. Читать дальше...

Гражданин России задержан в Сингапуре по обвинению в мошенничестве с криптовалютами — США требуют экстрадиции

06.10.2025 Новости Алексей Алоисов

В Сингапуре 3 октября задержали гражданина России по запросу США. Американская сторона намерена добиться его экстрадиции по обвинениям в нарушении законодательства о кибермошенничестве. Об этом сообщило российское посольство в Сингапуре, которое держит ситуацию на контроле и поддерживает связь с окружением задержанного. Имя арестованного официально не раскрывается. Читать дальше...

Реклама для биткоина: Таиланд заморозил 3 млн банковских счетов в борьбе с мошенниками

15.09.2025 Новости Лола Степанова

Банки Таиланда заморозили три миллиона счетов в ходе борьбы с мошенничеством, что привело к блокировке средств невинных пользователей и всколыхнуло дискуссию о биткоине как альтернативе традиционной банковской системе. Читать дальше...

Новые меры по борьбе с мошенниками в России: блокировка счета без суда и период охлаждения для кредитов

01.09.2025 Новости Иван Макаров

Россия с 1 сентября запускает новые меры по борьбе с мошенниками, которые затронут кредиты, SIM-карты и банковские операции. Нововведения призваны защитить граждан от финансовых махинаций, но попутно создают дополнительные барьеры для добропорядочных заемщиков. Читать дальше...

Инвестор биткоина потерял $91 млн после атаки социальной инженерии

22.08.2025 Новости Ева Литвиненко

Держатель биткоина потерял $91 млн в результате хорошо спланированной атаки. Жертва поверила мошенникам, выдававшим себя за службу поддержки аппаратного кошелька. Читать дальше...

От фальшивых AML-сервисов до поддельных миллионов: разбираем схемы обмана при обмене криптовалют

20.08.2025 Новости/Статьи Алексей Алоисов

При обмене криптовалют пользователи сталкиваются с различными мошенническими схемами, которые становятся все изощреннее. Скаммеры активно эксплуатируют термины AML (Anti-Money Laundering) и KYT (Know Your Transaction), создавая видимость законных проверок для кражи средств. Рассмотрим основные способы обмана и методы защиты от них. Читать дальше...