Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

мошенничество - page 6

В деле о похищении крипты с помощью SIM-свопинга на $24 млн появился подозреваемый

В деле о похищении крипты с помощью SIM-свопинга на $24 млн появился подозреваемый

Помните историю американского криптоинвестора Майкла Терпина, в январе прошлого года лишившегося $24 млн в криптовалюте в результате SIM-свопинга? Его дело получило неожиданный поворот — в частности, появились свидетельские показания, утверждающие, что кражу мог осуществить фигурант другого громкого дела, SIM-свопер Николас Трулиа. Его взяли с поличным по обвинению в краже крипты на $1 млн с аккаунтов на Coinbase и Gemini, но похоже, это было всего лишь одно из его дел и далеко не самое крупное. Читать дальше...
Paragon ворвался в первую двадцатку монет, но задержался там не надолго

«С новым пампом»: Paragon ворвался в первую двадцатку монет, но задержался там не надолго

Рынок встретил первый день 2019 года вялотекущей коррекцией — основные криптовалюты во главе с биткоином торгуются в небольшом минусе. На общем фоне выделяется стремительный рывок Paragon, поднявший монету в первую двадцатку Coinmarketcap, сам сервис исчисляет суточный рост актива в тысячах процентов. Читать дальше...
Silver Miller считает Coin Signals классической пирамидой с использованием криптовалют

Silver Miller обвиняет основателя Coin Signals в организации криптовалютной пирамиды

Юридическая компания Silver Miller известна как одна из фирм, специализирующихся на защите интересов американских (и не только) криптоинвесторов. Компания подала в суд на основателя Coin Signals Джереми Спенса, обвинив его в создании криптовалютной пирамиды с оборотом до $5 млн на пике активности. Читать дальше...
Трем топ-менеджерам криптобиржи Upbit предъявлены обвинения в мошенничестве

Трем топ-менеджерам криптобиржи Upbit предъявлены обвинения в мошенничестве

Руководству одной из крупнейших южнокорейских криптобирж предъявлены обвинения в махинациях с целью завышения объема торгов на бирже и внебиржевых продажах биткоинов c нарушением южнокорейского законодательства. Читать дальше...
СМИ: Вопрос экстрадиции CEO Coinflux в США решится после 20 декабря

Вопрос экстрадиции CEO Coinflux в США решится после 20 декабря

Румынский суд, рассматривающий дело основателя и СЕО местной криптобиржи Coinflux Влада Нистора, дал его адвокатам время до 20 декабря, чтобы подготовить свои аргументы против экстрадиции их подзащитного в США. Глава криптобиржи подозревается в причастности к деятельности группы румынских хакеров, отмывавших украденные средства через его площадку. Читать дальше...
Криптобиржа Coinflux (Румыния) прекратила работу после ареста ее СЕО по запросу властей США

Румынская криптобиржа Coinflux прекратила работу после ареста ее СЕО по запросу властей США

Неприятная новость для тех, кто все еще считает, что американские регуляторы и правоохранительные структуры интересуются только крупной рыбой, или что их приоритеты ограничиваются внутренним рынком. После ареста СЕО и основателя Coinflux Влада Нистора румынская криптобиржа вынуждена приостановить работу. Читать дальше...
Организаторы ICO AriseBank согласились на выплату  почти $2,7 млн компенсаций и штрафов, - SEC

SEC: Организаторы ICO AriseBank согласились на выплату почти $2,7 млн компенсаций и штрафов

Комиссия по ценным бумагам и биржам снова США (SEC) отчиталась об успехах в борьбе с организаторами мошеннических ICO. На этот раз регулятор добрался до стартапа AriseBank и его организаторов, которые, помимо выплаты штрафов и компенсаций, согласились на пожизненный запрет занимать должности директоров компаний или участвовать в выпуске ценных бумаг. Читать дальше...
Хардфорк Stellar Activity – откровенный скам, - Stellar

Stellar: Хардфорк Stellar Activity — откровенный скам

Четвертое место в рейтинге Coinmarketcap — это, конечно, достойный результат. Вот только рост популярности актива вызвал и активизацию скамеров — Stellar утверждает, что материала с подробным анализом разного рода мошеннических схем набралось на целую серию публикаций, открыть которую платформа решила детальным разбором «хардфорка» Stellar Activity. Читать дальше...
Pump-and-dump можно спрогнозировать до его начала, - Исследование

Исследование: Pump-and-dump можно спрогнозировать до его начала

Pump-and-dump остается одной из наиболее часто встречающихся мошеннических схем на крипторынке. Настолько часто, что исследователи из Имперского колледжа Лондона даже разработали специальный алгоритм, позволяющий выявить намечающийся pump-and-dump еще до его начала. Читать дальше...
SEC полагается на международное сотрудничество в борьбе с мошенническими ICO

SEC рассчитывает на международное сотрудничество в борьбе с мошенническими ICO

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) рассчитывает добраться до зарубежных организаторов мошеннических схем под видом ICO, взаимодействуя с регуляторами других стран. Успешный опыт совместных расследований в этой области уже есть. Читать дальше...
СЕО криптоплатформы AriseBank Джаред Райс арестован ФБР

Основатель и СЕО криптоплатформы AriseBank Джаред Райс арестован ФБР

Не успело криптосообщество порадоваться новости о том, что и у всесильной Комиссии по ценным бумагам и биржам США бывают неудачи в суде, как суровая реальность вновь напомнила о себе. Помимо SEC, существует еще и ФБР — задержанный в среду основатель и CЕО AriseBank Джаред Райс-старший стал объектом пристального интереса сразу обеих структур.  Читать дальше...
Ту зе МУН