#нелегальная деятельность

Статьи по тегу «нелегальная деятельность» — HashTelegraph.

• Удар по теневой экономике: немецкие власти ликвидировали 47 криптобирж

  Немецкие власти нанесли удар по криптовалютному черному рынку, закрыв 47 криптовалютных бирж, обвиняемых в пособничестве киберпреступникам. Федеральное управление уголовной полиции Германии, прокуратура Франкфурта и национальное ведомство по борьбе с киберпреступностью 19 сентября выступили с совместным заявлением, в котором обвинили эти биржи в «намеренном сокрытии происхождения преступно полученных средств в крупных масштабах путем неадекватного выполнения правовых…

  2024-09-20

• Chainalysis: сумма связанных с нелегальной деятельностью биткоинов достигает $10 млрд

  По данным сервиса по отслеживанию транзакций Chainalysis на рынках даркнета и в руках киберпреступников в настоящее время находится 892 000 BTC, что по текущему курсу соответствует $9,812 млрд.

  2020-07-29

• Американец приговорен к 5 годам тюрьмы и выплате $800 тыс. за сделки через LocalBitcoins

  Джейкоб Беррел Кампос признал себя виновным в управлении нелицензированным оператором денежных переводов, согласившись на внушительный штраф и максимальный срок заключения в рамках сделки с судом.

  2018-10-30