Пять российских банков начали тестировать сервис по отслеживанию крипто-фиатных транзакций. Новый сервис «Знай своего криптоклиента» позволит финансовым организациям выявлять связи между операциями клиентов с криптовалютой и обычными деньгами.
Банк России — Центральный банк страны — разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. СМИ предположили, что регулятор планировал запрашивать информацию обо всех переводах между физлицами, в том числе личные данные отправителей и получателей средств.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) собирается отслеживать транзакции сектора децентрализованных финансов (DeFi). Для этого регулятор заключил договор с аналитической компанией AnChain.AI.
Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) заключила с подконтрольной «Сберу» компанией RCO контракт на создание системы мониторинга криптовалютных транзакций, сообщает РБК.
С 1 октября Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) будет контролировать валютные переводы из некоторых государств на счета граждан и компаний. Соответствующие поправки в 115-ФЗ (антиотмывочный) приняли на днях депутаты Госдумы в третьем чтении. Что это значит?
Управление Ее Величества по налогам и таможенным пошлинам (HMRC) — налоговая служба Великобритании — собирается запустить аналитический инструмент на блокчейне, который поможет идентифицировать киберпреступников, торгующих криптовалютами.
Контрактное командование армии США (ACC) в Нью-Джерси выпустило предварительное уведомление о поиске поставщиков услуг по отслеживанию криптовалютных транзакций.
Аналитическая компания Chainalysis, активно сотрудничающая с госслужбами и частными компаниями и не раз радовавшая нас своими исследованиями, стала героем сюжета сама. Компания успешно завершила раунд финансирования В, сумев привлечь $30 млн.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила тендер на предоставление информационно-аналитических услуг касательно транзакций в наиболее популярных криптовалютах. Регулятор хочет не только видеть данные о транзакциях, но и знать владельцев адресов, которые в них задействованы.
Криптоэнтузиасты по-разному относятся к анонимным монетам. А вот регуляторы и правоохранители разных стран в своем отношении, похоже, едины: валюты, транзакции в которых невозможно отследить, это серьезный вызов. Министерство внутренней безопасности США будет искать подрядчика, который способен помочь в этом нелегком деле.
