#Росфинмониторинг

Статьи по тегу «Росфинмониторинг» — HashTelegraph.

• Замглавы Росфинмониторинга предложил приравнять обменники криптовалют к банкам

  Росфинмониторинг назвал незарегулированный оборот криптовалют слабым звеном антиотмывочной системы России и потребовал приравнять криптообменники к банкам. Замглавы ведомства Герман Негляд заявил в интервью РИА Новости 18 мая 2026 года, что разрыв между жёстким банковским контролем и полным отсутствием правил в сфере цифровых активов создаёт регуляторный арбитраж — инструмент, которым активно пользуются преступники для легализации доходов.

  2026-05-19

• «Черный список» от Центробанка: регулятор объявляет охоту на дропов

  Банк России и Росфинмониторинг создают новую платформу для выявления подозрительных операций с банковскими картами. И это — не просто очередная база данных для галочки.

  2024-12-25

• Росфинмониторинг инвестирует 10,61 млрд рублей в контроль криптовалютных транзакций

  Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) получит финансирование в размере 10,61 млрд рублей до 2030 года на развитие цифровой платформы для борьбы с отмыванием денежных средств. Одной из ключевых функций этой системы станет мониторинг криптовалютных транзакций, что позволит деанонимизировать владельцев биткоин-кошельков.

  2024-08-27

• Росфинмониторинг обнаружил рост незаконных операций с криптовалютой в России

  По данным Росфинмониторинга, за последний год количество сомнительных транзакций с криптовалютой в России увеличилось в два раза. Об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин на заседании Совета Федерации, передает «Интерфакс».

  2023-11-30

• Росфинмониторинг объясняет: легализация биткоинов преступна, если они нажиты преступным путем

  Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) назвала условие признания операций с биткоинами отмыванием денег. Для этого необходимо наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем.

  2023-07-04

• Полностью забанить крипту уже не сможем, но расчеты и рекламу запретим — Росфинмониторинг

  Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) считает, что регулировать крипту в России надо жестко, и помимо запрета на расчеты, необходимо также запретить и рекламу цифровых валют. Такой информацией поделился с Известиями заместитель директора ведомства Герман Негляд.

  2022-12-09

• Росфинмониторинг видит на криптобиржах оборот наркотиков, финансирование терроризма и киберпреступность

  Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. В рамках разговора поднимались темы отмывания денег. Не обошли вниманием и криптовалюту.

  2022-06-27

• Росфинмониторинг начнет отслеживать криптовалютные транзакции для «повышения уровня законопослушности»

  Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) заключила с подконтрольной «Сберу» компанией RCO контракт на создание системы мониторинга криптовалютных транзакций, сообщает РБК.

  2021-08-04

• Росфинмониторинг начнет контролировать трансграничные валютные переводы

  С 1 октября Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (​Росфинмониторинг) будет контролировать валютные переводы из некоторых государств на счета граждан и компаний. Соответствующие поправки в 115-ФЗ (антиотмывочный) приняли на днях депутаты Госдумы в третьем чтении. Что это значит?

  2021-06-16

• Банки в России способны видеть «обмен виртуальных активов на твердую валюту» — Росфинмониторинг

  Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) планирует внимательно присмотреться к обменным операциям с участием криптовалют. Об этом заявил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд на заседании Комитета Госдумы по финансовому рынку в рамках подготовки к отчету Правительства.

  2021-03-24

• Глава Следственного комитета России поддержал идею признать криптовалюты «предметом взятки или хищения»

  Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин считает, что криптовалюту необходимо признать имуществом. Такую свежую мысль он высказал в интервью РИА Новости.

  2020-12-09

• Росфинмониторинг планирует следить за транзакциями в «платежной системе Bitcoin»

  За сделками с криптовалютой будет следить искусственный интеллект из России. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предложила включить систему анализа криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн» в федеральный проект «Искусственный интеллект». Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максиму Паршину.

  2020-08-11

• В России запретят использование криптовалюты в качестве платежного средства

  ФСБ и Центробанк России договорились запретить использование криптовалюты для платежей. Об этом со ссылкой на письмо заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко президенту РФ Владимиру Путину пишет издание Baza.

  2020-02-18

• Глава Росфинмониторинга опасается легализации криптовалют из-за склонности России к финансовым пирамидам

  Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) считает, что России не стоит торопиться с регулированием криптовалют. Спешка чревата серьезными рисками, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

  2019-12-12

• «Известия»: в России планируют запретить оплату товаров и выплату гонораров криптовалютами

  Центробанк и Росфинмониторинг готовят инициативу, которая запретит использование криптовалюты в качестве платежного средства в России. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с информацией о планах финансовых ведомств.

  2019-11-29

• Биткоин Кэш показал класс, а Япония хочет знать все о своих криптобиржах

  Крипторынок не устает удивлять. Пока готовился выпуск, ситуация с курсами биткоина и других активов в корне изменилась. Агентство финансовых услуг Японии выдвигает к криптобиржам перечень требований из четырехсот пунктов. Потому новые биржи в стране с самой либеральной политикой в отношении криптоактивов не появляются. Биткоин Кэш прошел стресс-тест и показал впечатляющие результаты. Джон Макафи снова схлестнулся…

  2018-09-07

• Росфинмониторинг заказал разработку системы отслеживания криптовалют

  Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) заключила контракт на разработку инструмента «для анализа и выявления противоправной деятельности с использованием криптовалют» на сумму почти 200 млн руб.

  2018-08-29

• Криптовалюты нельзя использовать для расчетов на территории РФ

  Об этом заявили эксперты Межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям в экономической сфере.

  2017-11-01