Новости Прямая речь Статьи Глоссарий Аналитика
Новости Прямая речь
>> Мнение >> Интервью
Статьи Глоссарий
Аналитика

Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

Росфинмониторинг

«Черный список» от Центробанка: регулятор объявляет охоту на дропов

Новости
Банк России и Росфинмониторинг создают новую платформу для выявления подозрительных операций с банковскими картами. И это — не просто очередная база данных для галочки. Читать дальше...

Росфинмониторинг инвестирует 10,61 млрд рублей в контроль криптовалютных транзакций

Новости
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) получит финансирование в размере 10,61 млрд рублей до 2030 года на развитие цифровой платформы для борьбы с отмыванием денежных средств. Одной из ключевых функций этой системы станет мониторинг криптовалютных транзакций, что позволит деанонимизировать владельцев биткоин-кошельков. Читать дальше...

Росфинмониторинг обнаружил рост незаконных операций с криптовалютой в России

Новости
По данным Росфинмониторинга, за последний год количество сомнительных транзакций с криптовалютой в России увеличилось в два раза. Об этом заявил глава ведомства Юрий Чиханчин на заседании Совета Федерации, передает «Интерфакс». Читать дальше...

Росфинмониторинг объясняет: легализация биткоинов преступна, если они нажиты преступным путем

Новости
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) назвала условие признания операций с биткоинами отмыванием денег. Для этого необходимо наличие сделок с имуществом, полученным преступным путем. Читать дальше...

Полностью забанить крипту уже не сможем, но расчеты и рекламу запретим — Росфинмониторинг

Новости
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) считает, что регулировать крипту в России надо жестко, и помимо запрета на расчеты, необходимо также запретить и рекламу цифровых валют. Такой информацией поделился с Известиями заместитель директора ведомства Герман Негляд. Читать дальше...

Росфинмониторинг видит на криптобиржах оборот наркотиков, финансирование терроризма и киберпреступность

Новости
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. В рамках разговора поднимались темы отмывания денег. Не обошли вниманием и криптовалюту. Читать дальше...

Росфинмониторинг начнет отслеживать криптовалютные транзакции для «повышения уровня законопослушности»

Новости
Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг) заключила с подконтрольной «Сберу» компанией RCO контракт на создание системы мониторинга криптовалютных транзакций, сообщает РБК. Читать дальше...

Росфинмониторинг начнет контролировать трансграничные валютные переводы

Новости
С 1 октября Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации (​Росфинмониторинг) будет контролировать валютные переводы из некоторых государств на счета граждан и компаний. Соответствующие поправки в 115-ФЗ (антиотмывочный) приняли на днях депутаты Госдумы в третьем чтении. Что это значит? Читать дальше...

Банки в России способны видеть «обмен виртуальных активов на твердую валюту» — Росфинмониторинг

Новости
Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг) планирует внимательно присмотреться к обменным операциям с участием криптовалют. Об этом заявил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд на заседании Комитета Госдумы по финансовому рынку в рамках подготовки к отчету Правительства. Читать дальше...

Глава Следственного комитета России поддержал идею признать криптовалюты «предметом взятки или хищения»

Новости
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин считает, что криптовалюту необходимо признать имуществом. Такую свежую мысль он высказал в интервью РИА Новости. Читать дальше...

Росфинмониторинг планирует следить за транзакциями в «платежной системе Bitcoin»

Новости
За сделками с криптовалютой будет следить искусственный интеллект из России. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предложила включить систему анализа криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн» в федеральный проект «Искусственный интеллект». Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максиму Паршину. Читать дальше...
1 2
Ту зе МУН