Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Все по тегу

Standard Chartered

5 крупнейших банков уличены в переводе триллионов долларов для гангстеров, Onecoin и наркокартелей

По данным Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), пять крупнейших мировых банков были уличены в переводе криминальных триллионов долларов. На это указывают просочившиеся файлы Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN). Массовая утечка — это 2100 документов, охватывающих период с 2000 по 2017 год, которые показывают, что криминальные средства легко перемещались через JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon. Читать дальше...
Ту зе МУН