Иммиграционную и таможенную полицию США, в отличие от криптосообщества, недостаточное проникновение криптовалют в повседневную жизнь не слишком огорчает.
Криптовалюты позволяют преступникам сравнительно легко осуществлять платежи куда угодно, однако момент конвертации крипты в фиатные деньги (или наоборот) неизбежно наступает. Это остается одним из наиболее уязвимых моментов транзакций, связанных с финансированием преступной деятельности, отмечается в докладе заместителя главы Иммиграционной и таможенной полиции США Мэтью Аллена.
Именно в момент конвертации преступников и их операции проще всего идентифицировать, отметил Аллен, добавив, что американские правоохранительные органы добились в этом определенных успехов.
Оптимальная комбинация действий, по его словам, заключается в использовании традиционных методов следствия, таких как слежка, работа агентов под прикрытием и получение данных от информаторов, вкупе с новыми методами, продиктованными вызовами времени. Это, в первую очередь, анализ финансовых транзакций и транзакций в блокчейне.
Благодаря такому комбинированному подходу Иммиграционной и таможенной полиции США уже удавалось задерживать преступников и обезвреживать международные преступные группы, а также лиц, помогавшим им в отмывании денег, полученных преступным путем.
Напомним, что в августе сотрудник Управления по борьбе с наркотиками США Лилита Инфанте заявила, что у американских правоохранительных органов существуют определенные наработки, позволяющие эффективно отслеживать и транзакции с использованием анонимных криптовалют.
Большинство сделок, представляющих интерес для DEA, совершаются с использованием биткоина, но даже если преступники пытаются запутать следы, используя Monero или ZCash, отследить их все равно можно. «У нас есть способы», — подчеркнула представитель Управления.
Инфанте утверждает, что преступники часто сами являются жертвами стереотипов об анонимности транзакций в блокчейне, которые якобы невозможно отследить.
При этом в обоих случаях речь идет о традиционной преступности, в первую очередь о транзакциях, связанных с поставками наркотиков и т.п. Что касается террористов, то у них пока с использованием криптовалют не очень складывается.
