Статьи по тегу «преступность» — HashTelegraph.
Триллионы долларов штрафов, миллионы подозрительных отчетов и более 30 лет глобального контроля — а преступники по-прежнему легко отмывают свои доходы. Новые исследования, включая отчет FATF и исследование Университета Чикаго показывают: система борьбы с отмыванием денег (AML) создает лишь видимость эффективности, превратившись в дорогостоящую бюрократическую машину.
Французские власти предъявили обвинения 25 людям за серию похищений, связанных с криптовалютами, но настоящие кукловоды преступной схемы по-прежнему остаются в тени. Среди обвиняемых — шесть несовершеннолетних, что делает эту историю еще более удручающей.
Аналитическая компания Chainalysis выпустила отчет о криптовалютном мошенничестве в 2024 году. По предварительным данным, злоумышленники похитили $9,9 млрд, что меньше показателей предыдущих лет. Однако эта цифра будет расти по мере выявления новых мошеннических адресов и может достичь $12,4 млрд к следующему году.
В Иркутской области полиция обнаружила нелегальную майнинг-ферму с энергопотреблением, равным 150 частным домам. Оперативники изъяли более 130 устройств для добычи криптовалюты, а ущерб от незаконной деятельности превысил 12 млн рублей.
Правительство США намерено вернуть Bitfinex более 94 000 биткоинов, похищенных во время взлома биржи в 2016 году. Эти средства, оцениваемые сегодня в $11,8 млрд, стали предметом острых дискуссий из-за неоднозначной схемы компенсации пострадавшим.
Интерпол выпустил «красное уведомление» для стран-участниц организации по запросу Финляндии в отношении Ричарда Шулера (Richard Schueler), известного криптоинвесторам как Ричард Харт (Richard Heart) — основателя проектов Hex и PulseChain.
Жертва похищения перевела вымогателям $40 000 в биткоинах после угроз отрезать пальцы. Главная обвиняемая, 24-летняя Кэтрин Коливас (Catherine Colivas), избежала тюремного заключения, несмотря на признание вины в похищении члена королевской семьи Саудовской Аравии.
Громкий коррупционный скандал разразился в Китае: бывший глава института цифровой валюты центрального банка оказался замешан в криптовалютных махинациях. Яо Цянь (Yao Qian) не только злоупотреблял служебным положением, но и использовал криптовалюты для проведения сомнительных сделок.
Генеральный директор канадской криптовалютной компании WonderFi Дин Скурка (Dean Skurka) был похищен в центре Торонто и освобожден после выплаты выкупа в размере $1 млн.
Анонимный криптовалютный детектив ZachXBT раскрыл крупнейшую в истории кражу биткоинов у частного лица на сумму $243 млн, сообщает WIRED. Расследование заняло меньше месяца и привело к аресту двух подозреваемых — Мэлоуна Лэма (Malone Lam) и Жандиэля Серрано (Jeandiel Serrano).
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила обвинения трем так называемым маркетмейкерам криптовалютного рынка и связанным с ними лицам. Речь идет о мошенничестве и манипулировании рынком. Гражданские иски поданы в окружной суд Массачусетса.
Тверской районный суд Москвы вынес приговор по делу о рекордной взятке в истории современной России. Бывший начальник следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев отправится за решетку на 16 лет за получение более 2718 биткоинов и $1,5 млн.
В Санкт-Петербурге проходит масштабная операция против нелегальных криптообменников. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) проводят обыски по 80 адресам, связанным с сетью незаконных криптовалютных обменных пунктов.
На Пресненской набережной Москвы, известной своими деловыми центрами, разворачивается интригующая история, связанная с криптовалютными операциями и международными финансовыми потоками.
Генеральный директор исследовательской и образовательной платформы Revelo Intel Ник Дракон (Nick Drakon) подал в отставку после того, как его ограбили под дулом пистолета, заставив перевести личные средства, деньги компании и инвесторов.
Правительство Соединенных Штатов перевело биткоины на сумму $922 млн с двух криптовалютных кошельков, на которых хранятся средства, похищенные «Бонни и Клайд биткоина» у биржи Bitfinex в 2016 году.
Европейская комиссия представила предложение по борьбе с сексуальным насилием над детьми в интернете, включая новые формы преступлений, связанных с использованием искусственного интеллекта.
В Ростове-на-Дону суд вынес приговор мужчине, который ограбил продавца криптовалюты на 5 млн рублей. Об этом сообщает Кировский районный суд на своем сайте.
Восемь китайских компаний и 14 их сотрудников стали фигурантами уголовных дел, возбужденных Министерством юстиции США. По данным ведомства, они занимались производством и распространением наркотиков, в том числе фентанила и метамфетамина, а также продажей химических прекурсоров для их изготовления.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов рассказал о работе над созданием законов, регулирующих обращение криптовалюты. Он поделился своими мыслями с корреспондентом РИА Новости.
Власти Турции отправили за решетку шесть человек, связанных с внезапной остановкой работы криптовалютной биржи Thodex на прошлой неделе. В четверг было вынесено решение оставить под стражей топ-менеджеров компании, а также брата и сестру генерального директора платформы Фарука Фатиха Озера (Faruk Fatih Özer).
Власти США арестовали гражданина России и Швеции Романа Стерлингова, оператора биткоин миксера Bitcoin Fog. Стерлингову предъявлены обвинения в предоставлении услуг по осуществлению денежных переводов без лицензии и отмыванию $336 млн через криптовалюту.
Киллеры теперь берут в качестве оплаты за свою работу криптовалюту. Он этом сообщил в интервью ТАСС руководитель отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий СК РФ Константин Комарда.
Заявление Дональда Трампа о том, что цифровые валюты «не деньги», «их стоимость берется из воздуха» и они «способствуют незаконным операциям», не осталось незамеченным в крипто-сообществе. Известному криптоэнтузиасту, основателю MGT Capital Investments и кандидату в президенты США Джону Макафи тоже есть что ответить.
Верховный суд провинции Британская Колумбия в октябре отпустил под залог одного из фигурантов дела Ульбрихта, экстрадиции которого требуют США. Канадский суд не учел пожелания американских коллег, требовавших, чтобы 42-летний Джеймс Эллингсон, ранее неоднократно судимый, дожидался экстрадиции в заключении.
Свои решения по хранению криптовалют предлагают криптобиржи вроде Сoinbase, стартапы при поддержке инвесткомпаний, как BitGo, или сами инвестиционные компании, как, например, Fidelity. Однако структуры, чьим профилем является безопасность, до сих пор большого интереса к этому рынку не проявляли.
Иммиграционную и таможенную полицию США, в отличие от криптосообщества, недостаточное проникновение криптовалют в повседневную жизнь не слишком огорчает.
Жизнь лишает очередного аргумента любителей порассуждать о востребованности криптовалют преступным миром. По данным Управления по борьбе с наркотиками (DEA) США, их клиенты все еще рассчитываются криптовалютами, вот только доля таких расчетов не превышает 10% всех транзакций в биткоине.