По версии следствия, группа действовала просто, но эффективно — в сети создавались сайты несуществующих криптообменников, имитирующих настоящие. Получив валюту для обмена, группа просто переводила ее на адреса кошельков, зарегистрированных на поддельные документы, и закрывала сайт.
Группа мошенников состояла из четырех человек, владеющих навыками программирования в достаточном объеме, чтобы создать собственную CMS-систему управления контентом одноразовых сайтов-обменников. Сайты поддерживались, обновлялись, имитируя бурную деятельность по разнонаправленным обменным операциям с криптовалютами, наполнялись фальшивыми отзывами пользователей, однако фактически работали до первого клиента. После чего средства доверчивого клиента переводились на кошельки, зарегистрированные на фальшивые документы иностранных граждан, а псевдообменник сворачивал работу.
Следствие считает, что группа из четырех жителей Днепра, ранее известного как Днепропетровск, успела открыть не менее шести таких одноразовых сайтов. В сообщении приводится список их адресов: moneycraft.info, wowex.online, swapex.net, myexchanger.lv, iconvex.net, likechange.biz. Полицейские подозревают, что могли быть и другие эпизоды, о которых следствию пока неизвестно, и просят граждан, ставших жертвами мошенничества, помочь расследованию.
В рамках криминального производства по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) подозрения предъявлены трем жителям Днепра в возрасте 20-26 лет. Санкция ч. 3 данной статьи — мошенничество в крупном размере или осуществленное с помощью электронно-вычислительной техники — предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.
* * *
Читайте наш канал и общайтесь с нами и другими читателями в чате Telegram.
