В среду власти США арестовали управляющего OneCoin — компании, которая, по мнению прокуратуры, была скорее пирамидой, чем криптовалютным проектом. Константин Игнатов был арестован по обвинению в мошенничестве, в то время как его старшая сестра Ружа Игнатова была обвинена в отмывании денег и мошенничестве с ценными бумагами.
OneCoin была основана в 2014 году в Болгарии и до сих пор продолжала свою деятельность. Компания вознаграждала пользователей, если они убеждали других купить криптовалюту OneCoin, реализовывая привычную многоуровневую маркетинговую схему (MLM). Утверждается, что проект насчитывал более 3 миллионов пользователей по всему миру, несмотря на отсутствие функционального блокчейна или общедоступного реестра.
Прокурор Манхэттена Джеффри Берман в правительственном пресс-релизе рассказал, что руководители OneCoin создали многомиллиардную компанию, «основанную исключительно на лжи и обмане». За короткий период между 2014 и 2016 годами OneCoin принесла своим основалтелям 3,353 миллиарда евро дохода.
Обвинители утверждают, что руководство лгало инвесторам, чтобы увеличить стоимость токена OneCoin с 0,5 евро до почти 30 евро (по состоянию на январь этого года). Известно, что управляющие проектом делились планами по электронной почте, в которых говорилось, что они собираются «взять деньги, скрыться и обвинить в этом других».
«Эти обвиняемые следовали схеме пирамиды старой школы, создавая ее на платформе новой школы», — отметил в своем заявлении прокурор Нью-Йорка Сайрус Вэнс.
В 2015 году Игнатова начала раздавать участникам проекта токены OneCoin, метко называя их «поддельными монетами». Недавно пользователи OneCoin задали вопрос Игнатову о том, когда они смогут обналичить свои монеты, и получили ответ: «Если вы здесь, чтобы обналичить деньги, выйдите сейчас же, потому что вы не понимаете сути проекта».
Известно, что OneCoin реализовывала свою схему в различных странах, в том числе в Великобритании, Германии, Финляндии, Индии, Китае и Болгарии. В некоторых странах были предприняты попытки остановить деятельность компании.
Марку Скотту, другому руководителю проекта OneCoin, были предъявлены обвинения прошлым летом и ему грозит до 20 лет тюрьмы. Игнатову также грозит 20 лет тюрьмы, в то время как его сестре предъявлено пять отдельных обвинений, максимальный срок по которым может составить до 85 лет тюремного заключения, если она будет признана виновной по всем пунктам.
