За первую половину 2018 года пользователи криптобирж лишились криптовалюты на $761 млн — это втрое больше, чем за весь 2017 год. Об этом свидетельствуют результаты исследования американской компании CipherTrace. По мнению авторов отчета, объем похищенной криптовалюты за год вырастет до $1,5 млрд.
«В этом году криптовалюты уже украдено втрое больше, чем за весь прошлый год, так что тенденция выглядит удручающе», — отметил Дейв Джеванс, СЕО CipherTrace и глава Антифишинговой рабочей группы. Соответственно, вырос и объем отмываемых средств в криптовалюте — хакеры запутывают следы, чтобы избежать раскрытия и ареста.
По его мнению, все это неизбежно приведет к ужесточению регулирования со стороны государств и повышению стандартов KYC/AML операторами рынка. «Мы видим сейчас, что крупные игроки сами заинтересованы в регулировании, направленном на борьбу с отмыванием денег. Это неизбежно произойдет, и это будет унифицированный подход», — добавил эксперт.
Напомним, из числа последних крупных происшествий такого рода наиболее значительным стал взлом южнокорейской биржи Bithumb, когда преступникам удалось увести около $30 млн средств клиентов. Впрочем, позднее биржа заявила, что по горячим следам удалось отследить и вернуть почти половину, или $13 млн, благодаря содействию других криптобирж.
Это стало вторым за месяц случаем взлома южнокорейской биржи — в начале июня $40 млн в результате атаки хакеров недосчиталась Coinrail.
Что касается унификации и объединения усилий по борьбе с отмыванием денег с использованием криптовалюты, то здесь уместно напомнить о недавней инициативе J5, объединившей для этих целей налоговиков пяти стран во главе с США.
* * *
Читайте наш канал и общайтесь с нами и другими читателями в чате Telegram.
