Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Cиловики 5 стран во главе с США создали альянс для борьбы с отмыванием денег

США возглавили международный альянс cиловиков по борьбе с отмыванием денег

Новости

Представители финансовых разведок и налоговых органов США, Австралии, Канады, Нидерландов и Великобритании создали международный оперативный альянс Joint Chiefs of Global Tax Enforcement, получивший сокращенное название J5. Цель объединения — совместное расследование деятельности международных преступных групп, включая отмывание доходов и финансирование преступной деятельности с использованием криптовалют.

Участники альянса планируют наладить обмен информацией и совместно выработать и протестировать новые подходы к борьбе с такого рода преступлениями. «Мы намерены развивать международное сотрудничество с целью снизить растущую угрозу налоговым администрациям со стороны криптовалют и киберпреступности», — подчеркивается в заявлении альянса.

По словам учредителей альянса, его создание — требование времени. «Мы не можем продолжать действовать по старинке, оберегая нашу информацию от всего остального мира, в то время как организованная преступность и налоговые махинаторы манипулируют системой и используют ее слабые места в своих целях», — подчеркнул Дон Форт, глава Отдела уголовных расследований Налогового управления США (CI-IRS).

Налоговики-расследователи заинтересованы в первую очередь в прикладных и практических аспектах сотрудничества: речь идет об обмене информацией, совместной разработке и выработке новых подходов к расследованию преступлений и подготовке совместных операций. Отдельно анонсированы разработка и применение на практике новых технологий отслеживания криптотранзакций, совершаемых преступными группами.

Напомним, что не так давно своим видением проблемы расследования преступлений, связанных с использованием криптовалют, поделилась Секретная служба США. По ее мнению, развитие международного сотрудничества силовых структур способно помочь противостоять новым вызовам времени. Другими необходимыми составляющими успеха силовики назвали усовершенствование законодательной базы, обучение и переподготовку кадров, увеличение финансирования и введение новых ограничений против так называемых анонимных криптовалют.

* * *

Читайте наш канал и общайтесь с нами и другими читателями в чате Telegram.

Понравилась статья?

Подпишись на e-mail рассылку и будь всегда в курсе последних событий
BTC
10246.37-0.06%
ETH
214.858.06%
XRP
0.3116.89%
BCH
327.25.97%
Ту зе МУН