Румынский суд, рассматривающий дело основателя и СЕО местной криптобиржи Coinflux Влада Нистора, дал его адвокатам время до 20 декабря, чтобы подготовить свои аргументы против экстрадиции их подзащитного в США. Глава криптобиржи подозревается в причастности к деятельности группы румынских хакеров, отмывавших украденные средства через его площадку.
Сам Нистор, по данным румынских СМИ, в настоящее время отпущен под подписку о невыезде с запретом использовать любые криптовалюты в каких-либо целях.
Запрос на его экстрадицию поступил от властей штата Кентукки, которые полагают, что Нистор прямо причастен к деятельности группы румынских хакеров, промышлявших в США фишингом в 2014-2015 годах.
Одного только отмывания украденных средств с помощью криптовалют через Coinflux, возможно, было бы недостаточным основанием для требований об экстрадиции. В конце концов, клиент криптобиржи вполне может скрыть источники происхождения средств.
Однако следствие имеет основания считать, что Нистор являлся непосредственным участником группы, в которой предположительно состояли 14 граждан Румынии. Его подозревают в том, что он давал хакерам инструкции, используя мессенджер Telegram, и консультировал злоумышленников в вопросах отмывания и легализации средств, полученных преступным путем.
Тем временем сама биржа по-прежнему не работает, ее банковские счета все еще заморожены. Ни клиенты криптобиржи, ни ее персонал не имеют доступа к аккаунтам. 15 декабря биржа проинформировала клиентов о том, что направила данные о владельцах аккаунтов и состоянии их балансов платежному оператору Mistertango, заморозившему счета. 100% средств на счетах Coinflux принадлежат ее клиентам, а значит, должны быть перечислены им, утверждает биржа, однако данными о реакции платежного оператора на это обращение она не располагает.
12 декабря местные, а за ними и международные СМИ сообщили, что СЕО и основатель Coinflux накануне арестован по запросу властей США, и что его ожидает экстрадиция в Штаты. На следующий день после этого Coinflux сообщила о прекращении торгов в результате «неприятной ситуации из-за неожиданного расследования» без особой конкретики.
