Налоговая служба Великобритании (HMRC) конфисковала три уникальных токена NFT в рамках дела о мошенничестве, связанном с уклонением от уплаты налогов.
Налоговый надзорный орган заявил, что этот случай стал первым прецедентом в Великобритании, когда были конфискованы NFT. По делу о мошенничестве также арестованы три человека. Задержанные использовали поддельные удостоверения личности для создания 250 подставных компаний. Сумма предполагаемого ущерба составляет $1,8 млн.
Первый на территории Великобритании арест NFT служит предупреждением для тех, кто пытается использовать криптоактивы для сокрытия денег от HMRC, заявил заместитель директора ведомства по экономическим преступлениям Ник Шарп:
Мы постоянно адаптируемся к новым технологиям, чтобы быть в курсе того, каким образом преступники, уклоняющиеся от налогов, пытаются скрыть свои активы.
Этот случай интересен тем, что NFT были изъяты в качестве ликвидных активов, обычно это делается для того, чтобы в будущем продать их и компенсировать убытки казне. Конфискованные криптовалюты и цифровые предметы коллекционирования сами по себе не использовались в качестве орудия преступления.
В рамках расследования, HMRC добилась судебного решения об аресте изъятых в рамках дела криптовалют на сумму около $6800 и трех NFT, стоимость которых пока не определена.
Недавно аналитическая фирма Chainalysis, которая занимается отслеживанием криптовалютных транзакций, обнаружила серьезные доказательства отмывания денег на стремительно развивающемся рынке уникальных токенов NFT. Специалисты установили, что на NFT-маркетплейсах процветает форма манипулирования рынком, когда один инвестор одновременно продает и покупает один и тот же актив (уникальный токен NFT), чтобы создать искусственную активность на рынке.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
