Аналитическая компания Chainalysis опубликовала предварительные результаты своего отчета с анализом криптовалютных транзакций, связанных с незаконной деятельностью. Ключевой вывод — отдельные успехи властей в борьбе с подпольными маркетплейсами не слишком влияют на ситуацию в целом.
Годом пикового объема криптовалютных транзакций в даркнете стал 2017 год, когда покупатели перечислили на адреса известных сайтов, торгующих запрещенными товарами, $707 млн. Черный рынок фактически не заметил закрытия крупнейшего игрока — AlphaBay — в середине 2017 года. По оценке Chainalysis, сразу после этого события обороты рынка снизились на 60%, однако новые площадки очень быстро заполнили образовавшийся вакуум.
Компания утверждает, что большинство бывших клиентов AlphaBay сейчас переориентировалась на новую популярную площадку, обороты которой превышают пиковые показатели маркетплейса-предшественника почти в четыре раза. «Это иллюстрирует фундаментальную проблему в случае с даркнетом: Закрытие одной площадки приводит к тому, что люди просто переходят на другие платформы», — констатируют авторы отчета.
Правоохранительные органы в целом освоили тактику борьбы с подпольными сайтами, торгующими запрещенными товарами, и, как в случае с AlphaBay, добиваются отдельных успехов. Но в стратегическом плане все гораздо хуже — клиенты воспринимают закрытие платформы как неизбежное зло. Более того, Chainalysis утверждает, что, по некоторым данным, после закрытия крупных площадок активность в даркнете даже возрастает.
Второй вывод, содержащийся в исследовании — использование криптовалюты для платежей в даркнете совершенно не связано с колебаниями курса. Объем платежей в биткоине, связанных с оборотом нелегальных товаров, растет независимо от того, как ведет себя курс. «Фактически в 2018 году ситуация в даркнете и ситуация на криптовалютном рынке развивались разнонаправленно», — утверждает документ.
Напомним, что согласно обнародованным ФБР в июне 2018 года данным, чаще всего криптовалюты фигурируют в расследованиях, связанных с торговлей наркотиками, торговлей людьми, а также похищениями и другие преступлениями, связанные с требованием выкупа. Одним из наиболее болезненных вопросов, является торговля наркотиками — эти сделки плавно смещаются в Интернет, на долю онлайн-наркоторговли уже приходится свыше 10% мирового объема продаж.
В свою очередь Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) считает, что доля таких сделок в биткоине, несколько лет назад оценивавшаяся в 90%, сейчас не превышает десятой части всего объема транзакций. Снижение доли сделок с нелегальными товарами в общем объеме подтверждают и данные Chainalysis (cм. иллюстрацию).
