Крупная криптодеривативная биржа BitMEX столкнулась с еще одним иском. Житель Москвы Дмитрий Долгов подал иск против BitMEX в суд Северного округа штата Калифорния в среду. На сей раз биржу обвиняют в вымогательстве, отмывании денег и манипулировании рынком.
Предприимчивый Долгов утверждает, что материнская компания биржи HDR Global Trading Limited, ее основатели Артур Хейс (Arthur Hayes), Бен Дело (Ben Delo), Самюэль Рид (Samuel Reed) и другие высокопоставленные лица компании получили многомиллиардный доход от своей преступной деятельности.
В новом 188-страничном иске утверждается, что ответчики пренебрегали требованиями к противодействию отмыванию денег (AML) и идентификации клиентов (KYC) и принимали неограниченные суммы от любого желающего, «не задавая ни одного вопроса». Из-за этого услугами BitMEX без зазрения совести пользовались «хакеры, лица, уклоняющиеся от уплаты налогов и отмывающие деньги, контрабандисты и наркоторговцы», наводняя биржу своими грязными деньгами.
В иске сказано что криптодеривативная биржа «напрямую и косвенно участвует и извлекает финансовую выгоду из рыночных манипуляций и отмывания денег через внутреннее торговое подразделение». Долгов подробно излагает предполагаемую схему мошенничества с использованием вспомогательных счетов.
Истец заявляет, что понес «существенные убытки» в связис действиями BitMEX, размер понесенного ущерба должен определить суд. Адвокат Павел Погодин из Consensus Law, представляющий интересы Долгова в суде, заявил: «Мы намерены взыскать компенсацию, размер которой предстоит установить в суде, а также $50 000 000 в качестве штрафных санкций».
В начале октября Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) также подала иск против BitMEX. Торговая площадка и ее руководители обвиняются в обслуживании незарегистрированной торговой платформы и нарушении правил, касающихся противодействия отмыванию денег.
По версии Комиссии, BitMEX с момента своего создания в 2014 году предлагала трейдерам незаконные услуги по торговле криптовалютами с привлечением заемных средств на сумму около 1 трлн долларов. При этом биржа не зарегистрировалась в CFTC и не озаботилась внедрением процедур KYC и AML для своих клиентов.
В течение суток после того, как стало известно об иске, трейдеры вывели с криптодеривативной биржи BitMEX почти 42 000 биткоинов на сумму $443 млн.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
