Юридическая компания Silver Miller известна как одна из фирм, специализирующихся на защите интересов американских (и не только) криптоинвесторов. Компания подала в суд на основателя Coin Signals Джереми Спенса, обвинив его в создании криптовалютной пирамиды с оборотом до $5 млн на пике активности.
Название Coin Signals наводит на мысль о бесчисленных группах «только для профессиональных инвесторов» в мессенжерах, схемах pump-and-dump, биржевых махинациях и прочих вещах, о которых все знают, но считают их чем-то вроде неизбежных болезней роста крипторынка. Однако в действительности организатор схемы использовал гораздо более простую модель, используя криптовалюты разве что как повод привлечь инвесторов.
Как утверждает в своем исковом заявлении Silver Miller, Спенс действительно использовал Telegram и Discord, чтобы привлекать в свои сети новых инвесторов, но этим технологичность схемы и ограничивалась. Позиционируя себя как успешного криптотрейдера, работающего с несколькими хедж-фондами через компанию Coin Signals, Спенс в действительности выстроил классическую пирамиду.
То есть юристы берутся доказать, что вся деятельность «успешного криптотрейдера» заключалась в том, чтобы выплачивать более ранним инвесторам «дивиденды» от их якобы инвестиций за счет средств, получаемых от новых инвесторов, естественно, не забывая и о себе. «Спенс оставлял себе значительную часть привлеченных средств инвесторов, оплачивая долги и свои личные расходы. На пике активности объем средств инвесторов, которыми якобы управляла его схема Понци, превышал $5 млн», — утверждается в сообщении Silver Miller.
Исковое заявление включает требования компенсации инвесторам ущерба, штрафных санкциях для Спенса и его подельников и ареста принадлежащих им активов.
