Артур Хейс (Arthur Hayes) и Бенджамин Дело (Ben Delo), основатели криптовалютной биржи BitMEX, признали себя виновными в нарушении Закона США о банковской тайне. Они заплатят штраф. И, возможно, сядут (но это не точно).
Согласно пресс-релизу, опубликованному Министерством юстиции США, Хейс и Дело умышленно «не разработали, не внедрили не поддерживали программу борьбы с отмыванием денег на BitMEX». Оба обвиняемых согласились выплатить штрафы по $10 млн — это прибыль, которую они получили в результате совершения преступления.
Максимальное наказание, которое грозит Хейсу и Дело — 5 лет лишения свободы. Конкретную меру наказания суд озвучит позднее.
Дело BitMEX
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) и Министерство юстиции США (DoJ) подали иск против BitMEX и ее владельцев в октябре 2020 года.
Правительство обвиняет Хейса и Дело в нарушении закона о банковской тайне, не обеспечении адекватных мер по борьбе с отмыванием денег и не предотвращении доступа жителей США к бирже, несмотря на то, что компания не зарегистрирована в Комиссии по торговле товарными фьючерсами. Преступления ее руководители посредством работы биржи совершали в период с сентября 2015 по сентябрь 2020 года. По данным следствия, BitMEX обслуживала тысячи американских клиентов, хотя и отрицала это:
В результате умышленного отказа от реализации протоколов AML и KYC BitMEX фактически стала платформой для отмывания денег.
Оба обвиняемых неоднократно утверждали, что компания не обслуживает американских клиентов, при этом Хейс и Дело знали, что «предполагаемый уход BitMEX с американского рынка в сентябре 2015 года был обманом», сказано в пресс-релизе. Они не только понимали, что американские клиенты продолжают торговать на BitMEX, но и осознавали, что эти клиенты «получают значительную прибыль» от торговли на BitMEX.
Хейс заявил, что берет на себя ответственность за свои действия «и с нетерпением ждет, когда сможет оставить это дело в прошлом». Представители Бена Дело от его имени заявляют, что он сожалеет о том, что BitMEX «не имела адекватной программы идентификации клиентов».
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
